HTX 否認英國制裁指控，此前英國外交部指控其附屬公司 Huobi Global S.A. 向俄羅斯輸送了 15 億美元。
HTX 否認英國制裁指控，此前英國外交部指控其附屬公司 Huobi Global S.A. 向俄羅斯輸送了 15 億美元。新數據顯示，相關資金流動達 76 億美元。
英國政府週二實施了一項制裁方案，將俄羅斯「A7」影子金融網絡中的 18 個實體列入制裁名單。HTX 表示，這項行動僅適用於作為獨立法人實體的 Huobi Global S.A.。
HTX 在 X 上發文指出，其營運中的交易所與 Huobi Global S.A. 獨立運作，用戶資金不受影響。該公司表示將直接與英國當局就此指定進行溝通。
外交大臣伊薇特·庫珀表示，該方案旨在打擊俄羅斯利用的「加密貨幣和非法金融網絡」。英國外交部指出有「合理理由懷疑」Huobi Global 向 A7 有限責任公司和 Garantex Europe OU 提供了金融服務。
庫珀在宣布此指定時表示：「如果克里姆林宮認為可以透過藏身於加密貨幣網絡和影子金融系統來規避我們的制裁，那它就大錯特錯了。」
這些制裁將觸發英國資產凍結，並禁止英國公司處理與被指定實體相關的支付。HTX 是有史以來直接受到西方政府打擊的最大交易所之一，2025 年交易量預計達 3.3 兆美元。
Global Ledger 週三向記者分享的一份區塊鏈分析報告追蹤到，透過 HTX 流動的與俄羅斯相關資金超過 76 億美元。該分析使用了對 Tron 上的比特幣、以太幣和泰達幣進行的多年鏈上追蹤。
Global Ledger 調查主管 Vladyslav Syrotin 表示，該公司使用內部風險評分（0 到 100 分，高於 70 分為高風險）將交易標記為高風險。該門檻涵蓋了受制裁實體、暗網市場和其他非法類型。
報告還標示了與華義集團 (Huione Group)、Nobitex、真主黨相關地址以及北韓拉撒路集團 (Lazarus Group) 相關的風險。這些發現表明 HTX 的合規問題可能不僅限於俄羅斯。
TRM Labs 另外追蹤到自 2021 年以來，從 HTX 直接向英國指定實體進行的鏈上轉帳達 49 億美元。英國外交部表示，更廣泛的 A7 網絡聲稱去年轉移了超過 900 億美元，約為俄羅斯年度軍事開支的一半。
此次指定標誌著英國首次對全球加密貨幣交易所實施銀行式的制裁，要求英國公司凍結資金並追蹤與該平台相關的交易。
在本週，繼英國外交部採取行動以及此前針對 Garantex 和 Grinex 的協調行動之後，幾家主要交易所向用戶發布了關於加強對 HTX 相關轉帳合規檢查的建議。
自 2 月以來，HTX 一直面臨英國的獨立壓力，當時金融行為監管局 (FCA) 就 Huobi Global 涉嫌向英國消費者非法推廣加密貨幣服務，對其啟動了高等法院訴訟程序。
波場 (Tron) 創辦人兼 HTX 全球顧問孫宇晨尚未被個人指定制裁。根據此前《金融時報》的分析，儘管美國早先實施了制裁，但與該網絡相關的 A7A5 盧布穩定幣已流動了超過 60 億美元。
此案例擴大了對與俄羅斯相關的加密貨幣通道的更廣泛收緊。今年早些時候，Grinex 交易所因一起據稱是「外國情報機構」造成的 1300 萬美元駭客攻擊而關閉。
