印度執法局 (ED) 針對 Chirag Tomar 及其他七名個人和實體提起訴訟，指控他們參與了一項涉嫌的 Coinbase 詐騙（spoofing）計畫，從受害者手中竊取了超過 2,000 萬美元。

該機構在週一的一份聲明中表示，印度執法局在接到 Tomar 在美國被捕的報告後，便展開了調查，隨後透過美方的《司法互助條約》管道，取得了刑事訴訟的詳細資訊和證據。Tomar 先前已在美國被判處 60 個月監禁，並在隨後接受兩年的監管釋放。

根據聲明，Tomar 及其同夥創建了詐騙網站（spoofing websites），旨在模仿 Coinbase 的平台，以竊取用戶登入憑證和雙因素認證碼。

印度執法局聲稱，在取得受害者帳戶的存取權後，該團夥將加密貨幣資產轉移到其控制下的錢包，透過多個錢包進行資產轉換，最終透過點對點（P2P）交易將資金兌換成印度盧比。

該調查還發現，據聲明，涉嫌詐欺所得的款項被存入與 Tomar、其家庭成員、同夥及團體實體相關的銀行帳戶，然後透過多個帳戶進行分層處理，並用於購買動產和不動產。

針對這些調查結果，印度執法局已暫時查封了價值 6.455 億盧比（約合 680 萬美元）的資產，作為其正在進行的調查的一部分。

這一進展發生在大約三個月前，當時印度中央調查局在孟買機場逮捕了 Darwin Labs 聯合創始人兼技術長 Ayush Varshney，指控他涉嫌參與了長達多年的 GainBitcoin 詐騙計畫。

這些接連不斷的國家干預發生之際，印度仍位居全球最大的加密貨幣市場之一。根據 TRM Labs 的《2025 年加密貨幣採用和穩定幣使用報告》，該國連續第三年保持全球加密貨幣採用率的領先地位，此外，更廣泛的南亞地區在 2025 年 1 月至 7 月期間的加密貨幣採用率與去年同期相比增長了 80%。