英國政府正對一個價值200億美元的中文加密貨幣擔保交易平台進行打擊，實施全面制裁，旨在切斷該平台獲取加密貨幣的途徑。
英國外交、國協及發展事務部週四發布聲明表示，Xinbi向不法份子提供基於加密貨幣的服務、詐騙輔助工具及其他非法服務，並在東南亞各地運作的詐騙中心中扮演核心角色。
該機構表示：「英國的制裁將使該平台與合法的加密生態系統隔離，嚴重擾亂其運作，影響其發送和接收加密貨幣交易的能力。」
英國政府的最新措辭突顯了合法與非法加密生態系統之間的區分，而非將其混為一談—這對產業聲譽而言是個正面方向。
根據制裁，任何與Xinbi相關的英國資產都將被凍結，該平台將被禁止進入英國的金融、貿易和旅行網絡。英國境內的企業，包括銀行、加密貨幣公司和個人公民，都被禁止向Xinbi提供商品、服務、貸款或投資。
Chainalysis估計，Xinbi在2021年至2025年間處理了超過199億美元的交易，並與一系列其他非法服務緊密關聯。
該部門最近的制裁包括Thet Li，據稱他管理著總部位於柬埔寨、被控策劃大規模加密貨幣詐騙計畫的Prince Group的國際金融網絡。
據稱參與Prince Group金融網絡及與該集團相關的詐騙園區「8號園區」的胡曉偉（Hu Xiaowei）也受到了制裁。
區塊鏈分析公司Chainalysis在週四的一份報告中表示，這些制裁鎖定詐騙生態系統的出入口，這些出入口促成大規模詐騙，並「利用了加密貨幣軌道的效率和無國界特性」。
報告指出：「透過將一個知名中文擔保交易平台列入黑名單，FCDO正在應對那些透過支付便利化和行銷服務來維持詐騙集團運作的商業市集。」
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傳統金融系統，例如電匯，長期以來一直被用於洗錢和詐騙，這主要歸因於其規模和全球影響力。
金融行動特別工作組（Financial Action Task Force）估計，全球GDP的2%至5%透過傳統金融系統被洗錢，而Chainalysis則估計，不到1%的加密貨幣交易與非法活動有關。
美國也加強了針對非法加密貨幣操作的制裁。本月初，美國財政部制裁了六名個人和兩個實體，原因是在一項由北韓策劃的IT工人詐騙計畫中，他們據稱扮演了相關角色，而北韓是一個經常鎖定加密貨幣產業的國家行為者。
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