美國檢察官榮恩·帕森斯（Ron Parsons）週四宣布，聯邦大陪審團已對蘇瀑（Sioux Falls）加密貨幣投資者班傑明·保羅·維納（Benjamin Paul Wiener）提出29項起訴，罪名包括電匯詐欺、洗錢、銀行詐欺和加重身份盜竊。

43歲的維納於7月10日出席美國治安法官維若妮卡·L·達菲（Veronica L. Duffy）的庭審，並拒不認罪。他於上月被起訴，目前已獲交保，等待9月15日的審判。

檢察官指控維納發表實質性虛假陳述，誘使受害者將金錢和數位貨幣交給其公司。根據起訴書，這項詐騙計畫波及南達科他州和明尼蘇達州數十名受害者，估計總損失約2000萬美元。

據稱，維納在收取資金後，將其透過金融機構和加密貨幣交易所轉移，以隱藏其來源、所有權和控制權，然後將這些資金用於個人開支。

當投資者的資金枯竭，或客戶要求返還資金時，維納據稱會招募新投資者，並利用新資金償還早期投資者——這正是龐氏騙局的運作方式。據報導，他利用八個實體，包括數家有限責任公司（LLCs），作為詐欺工具。

銀行詐欺罪集中在蘇瀑的一家金融機構。據稱，維納於2025年4月透過偽造文件和信函，並未經授權使用他人的身份資訊，獲得了100萬美元的信用額度。

電匯詐欺和洗錢罪各可判處最高20年監禁。銀行詐欺罪最高可判處30年監禁。加重身份盜竊罪則附帶強制性的最低兩年刑期，且此刑期將在任何其他判決之後連續執行。美國國稅局刑事調查組和聯邦調查局正與美國檢察官辦公室一同處理此案。

此案發生之際，正值聯邦政府一系列加密貨幣詐欺起訴案。

今年2月，一名新英格蘭男子被控涉嫌一項詐騙計畫，他冒充成功的加密貨幣投資者，並在境外賭博網站Stake.com上損失了近100萬美元的受害者資金。

今年6月，一名華盛頓男子因協助透過數十個銀行和交易所帳戶洗錢近1億美元的海外詐騙所得，被判處五年徒刑。