چین مجموعهای از اصلاحات قضایی و رویهای را برای تقویت تحقیقات، رسیدگی به شواهد و بازیابی داراییها در پروندههای پولشویی ارز مجازی پیشنهاد کرده است، زیرا دادستانها به دنبال پر کردن شکافها در چارچوب اجرای قوانین کیفری این کشور هستند.
بر اساس مقالهای که در روزنامه دادستانی خلق منتشر شده است، چارچوب قانونی فعلی چین در پیگرد قانونی پروندههای پولشویی ارز مجازی با سه مانع اصلی روبرو است، از جمله دشواری در تعیین مسئولیت کیفری، جمعآوری شواهد و بازیابی داراییهای غیرقانونی.
این مقاله، که توسط دادستانهای دادستانی خلق منطقه یوهو در شیانگتان، هونان، و یک استاد حقوق از دانشگاه شیانگتان نوشته شده است، بیان میکند که ارزهای مجازی کارایی تراکنشها را بهبود بخشیدهاند، اما ساختار غیرمتمرکز، گمنامی و ماهیت فرامرزی آنها نیز باعث شده که برای پولشویی عواید حاصل از جرم جذابیت فزایندهای پیدا کنند.
اگرچه چین چارچوب مبارزه با پولشویی را ایجاد کرده است، اما نویسندگان اظهار داشتند که ناهماهنگیها بین قانون بازنگریشده مبارزه با پولشویی و قانون کیفری، چالشهایی را در اجرا ایجاد کرده است. در حالی که قانون بهروزرسانیشده AML دیگر جرایم اصلی را محدود نمیکند، ماده ۱۹۱ قانون کیفری همچنان تنها برای هفت جرم مشخص بالادستی اعمال میشود و بسیاری از پروندههای پولشویی ارز مجازی که شامل جرایم دیگر هستند، به جای آن تحت عنوان جرم پنهانسازی یا تغییر شکل عواید حاصل از جرم پیگرد قانونی میشوند.
این مقاله هشدار داد که این موضوع به طور فزایندهای جرم دوم را به یک ماده فراگیر تبدیل کرده است و استدلال کرد که مقامات قضایی باید در طول تحقیقات بر شناسایی اقدامات مستقل پولشویی تأکید بیشتری کنند.
برای رفع این مسائل، نویسندگان پیشنهاد کردند که بالاترین مقامات قضایی چین دستورالعملهای اختصاصی برای رسیدگی به پروندهها صادر کنند، موارد راهنما و تکمیلی را منتشر کنند و آموزش در فناوریهای تحلیل بلاکچین را برای بازرسان و دادستانها گسترش دهند.
مقاله افزود، بازرسان همچنین باید یک رویکرد اجباری «تحقیق دوگانه» را با بررسی هم جرم اصلی و هم فعالیتهای پولشویی مرتبط اتخاذ کنند. این مقاله توصیه میکند که در طول تحقیقات گزارشهای جریان وجوه ارز مجازی تهیه شود و دادستانها موظف شوند تا ارزیابی کنند که آیا اتهامات جداگانه پولشویی باید جرایم اصلی را همراهی کند، از جمله در صورت لزوم تحت مفاد پولشویی شخصی چین.
این پیشنهاد همچنین از دادستانها خواست تا در تحقیقات پیچیده زودتر مداخله کنند، هدف پشت انتقال وجوه را به جای تکیه صرف بر نوع جرم بالادستی بررسی کنند و نظارت را تقویت کنند زمانی که پروندههایی که واجد شرایط پولشویی هستند، به جای آن تحت مفاد کیفری دیگر ثبت میشوند.
نویسندگان اظهار داشتند که جمعآوری شواهد یک چالش بزرگ دیگر باقی مانده است زیرا مجرمان به طور فزایندهای از میکسرها، کوینهای حفظ حریم خصوصی، صرافیهای غیرمتمرکز و انتقالهای بین زنجیرهای برای تقسیم و انتقال وجوه در چندین حوزه قضایی استفاده میکنند. ارتباطات رمزگذاری شده، دادههای از بین رفته و همکاری فرامرزی محدود، تحقیقات را پیچیدهتر میکند، در حالی که ارتباط آدرسهای کیف پول بلاکچین با هویتهای واقعی از نظر فنی دشوار باقی میماند.
برای رفع این مسائل، مقاله پیشنهاد کرد که سوابق تراکنش بلاکچین قابل تأیید عمومی به عنوان شواهد الکترونیکی خودتصدیقکننده زمانی که مقادیر هش آنها ثابت میماند، به رسمیت شناخته شوند. گزارشهای تحلیل بلاکچین که از شرکتهای تحلیلگر معتبر به دست میآیند نیز باید به عنوان شواهد پذیرفته شوند، مشروط به بررسی قضایی ابزارها، روشها و نتایج مورد استفاده در تولید آن گزارشها.
نویسندگان همچنین پیشنهاد کردند که به دادگاهها اجازه داده شود تا قصد مجرمانه را تحت شرایط خاصی استنباط کنند، از جمله زمانی که مظنونین از میکسرها یا ارزهای دیجیتال متمرکز بر حریم خصوصی برای پنهان کردن تراکنشها استفاده میکنند، مقادیر زیادی از داراییهای رمزنگاری شده را از طریق روشهای معاملاتی غیرعادی به سرعت دفع میکنند یا تراکنشهای مکرر با ارزش بالا را با استفاده از کیف پولهای ناشناس انجام میدهند که نمیتوانند به طور منطقی با هویتهای آنها مرتبط شوند.
به جای اینکه از بازرسان خواسته شود تا هر انتقال را از مبدأ تا مقصد ردیابی کنند، این مقاله استدلال کرد که دادگاهها باید مجاز باشند تا بر شواهد غیرمستقیم و وضعیتنگارانه تکیه کنند، جایی که قطعات جداگانه شواهد یکدیگر را تأیید کرده و زنجیره کاملی از اثبات را ایجاد میکنند.
مقاله اظهار داشت که بازیابی دارایی مانع دیگری را ایجاد کرده است زیرا چین گردش ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده است در حالی که مقامات اغلب فاقد کانالهای سازگار برای دفع داراییهای مجازی توقیفشده هستند. نویسندگان افزودند که رویههای ناسازگار حاکم بر مدیریت کلید خصوصی، ارزیابی دارایی و نقدینگی خطراتی را در طول اجرای کیفری ایجاد کرده است.
برای حل این مسائل، آنها پیشنهاد کردند که یک مکانیسم ملی برای استانداردسازی توقیف، نگهداری، ارزیابی و دفع ارزهای مجازی مصادره شده ایجاد شود.
یک پلتفرم نگهداری متمرکز میتواند داراییهای توقیفشده را مدیریت کند، در حالی که دفع میتواند از طریق کانالهای سازگار مانند حراجهای تعیینشده یا انتقالهای مذاکره شده صورت گیرد. آنها همچنین توصیه کردند که یک کمیته متخصص برای توسعه استانداردهای ارزیابی قضایی با استفاده از دادههای بلاکچین و قیمتگذاری از صرافیهای بزرگ بینالمللی ایجاد شود.
نویسندگان اظهار داشتند که همکاری فرامرزی نیز باید از طریق توافقنامههای کمک قضایی دوجانبه یا چندجانبه در مورد جرایم ارز مجازی تقویت شود.
آنها همچنین توسعه یک شبکه همکاری قضایی مبتنی بر بلاکچین را پیشنهاد کردند که به حوزههای قضایی شرکتکننده اجازه میدهد تا آدرسهای کیف پول مشکوک، دستورات توقیف دارایی و سایر اطلاعات اجرایی را تأیید کنند، در حالی که به حاکمیت داده ملی احترام میگذارند.
این توصیهها بر اساس فشار اخیر چین برای تشدید نظارت بر جرایم مالی مرتبط با رمزارزها است. در ماه ژوئن، بانک مرکزی خلق چین اعلام کرد که پولشویی ارز مجازی در استراتژی پنجساله بعدی مبارزه با پولشویی این کشور یک اولویت اجرایی باقی خواهد ماند، در حالی که اشاره کرد که گروههای جنایتکار سازمانیافته به طور فزایندهای به رمزارزها، بانکهای زیرزمینی و انتقال وجوه فرامرزی برای پنهان کردن عواید غیرقانونی تکیه میکنند.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که مقامات به تقویت همکاری بینالمللی در تحقیقات، تبادل اطلاعات و بازیابی دارایی در پروندههای مربوط به جرایم مالی فرامرزی ادامه خواهند داد.
