تایوان مغز متفکر ادعایی صرافی ارز دیجیتال BitShine را به ۲۲ سال زندان محکوم کرد. این حکم پس از آن صادر شد که دادگاه وی را رهبر عملیات کلاهبرداری و پولشویی دانست که به گفته دادستانها، بیش از ۱.۲۷ میلیارد دلار تایوان جدید (۳۹ میلیون دلار آمریکا) ضرر به بیش از ۱۵۰۰ قربانی وارد کرده بود.
خبرگزاری نیمهرسمی تایوان (CNA) گزارش داد که دادگاه منطقهای شیلین، متهمی با نام خانوادگی شی را به دلیل عملیات غیرقانونی خدمات دارایی مجازی و سازماندهی کلاهبرداری و پولشویی از طریق پلتفرم BitShine محکوم کرده است.
یافتههای دادگاه حاکی از آن است که شی رهبری یک سازمان جنایی را بر عهده داشته که از BitShine، یک صرافی ارز دیجیتال که قبلاً در کمیسیون نظارت مالی تایوان (FSC) ثبت شده بود، برای پنهان کردن فعالیتهای غیرقانونی پشت یک کسب و کار به ظاهر مشروع استفاده میکرده است.
دادستانها گفتند که این گروه با سندیکاهای کلاهبرداری و اعضای مرتبط با Thento Union، یکی از بزرگترین گروههای جنایت سازمانیافته تایوان، همکاری میکرده است. وجوه نقد قربانیان ظاهراً به USDT تتر تبدیل شده و سپس به خارج از کشور منتقل شده است.
بازرسان تخمین زدند که این عملیات بین ژانویه ۲۰۲۴ و آوریل ۲۰۲۵، بیش از ۲.۳ میلیارد دلار تایوان جدید (۷۱ میلیون دلار آمریکا) پولشویی کرده است. به گفته CNA، دادستانها ۱۵۳۹ قربانی را شناسایی کردند که در مجموع بیش از ۱.۲۷ میلیارد دلار تایوان جدید (۳۹ میلیون دلار آمریکا) ضرر کردهاند.
روزنامه محلی UDN گزارش داد که شی پرسنل مسئول انطباق را که از طرح ادعایی بیخبر بودند، برای توسعه رویههای احراز هویت مشتری (KYC) برای صرافی استخدام کرده بود. دادستانها گفتند که واسطهها بعداً به اعضای حلقه کلاهبرداری آموزش میدادند که چگونه به سوالات تأیید KYC پاسخ دهند تا قربانیان بتوانند با موفقیت مراحل ورود به سیستم را طی کرده و ارز دیجیتال را از طریق پلتفرم خریداری کنند.
مقامات در آگوست ۲۰۲۵، ۱۴ مظنون از جمله شی را متهم کردند. دادستانها برای سرکرده ادعایی ۲۵ سال حبس درخواست کرده بودند، اما دادگاه حکم ۲۲ سال را صادر کرد.
این حکم چند هفته پس از آن صادر شد که تایوان چارچوب قانونی جدیدی را برای کسبوکارهای دارایی مجازی تصویب کرد.
در ۳۰ ژوئن، مجلس قانونگذاری تایوان قانون خدمات دارایی مجازی را تصویب کرد که سیستم ثبتنام مبارزه با پولشویی قبلی کشور را با یک رژیم مجوزدهی جایگزین میکند. این رژیم شامل صرافیهای ارز دیجیتال، پلتفرمهای معاملاتی، متولیان، شرکتهای انتقال، ارائهدهندگان وام و سایر ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی میشود.
بر اساس قانون جدید، کسبوکارهای ارز دیجیتال باید قبل از شروع فعالیت، از FSC تاییدیه دریافت کنند. شرکتهای موجود که قبل از لازمالاجرا شدن قانون، ثبتنام مبارزه با پولشویی را تکمیل کردهاند، ۱۲ ماه فرصت دارند تا برای تأیید نظارتی درخواست دهند و تا ۲۱ ماه برای دریافت مجوز، با امکان یک تمدید سهماهه یکبار در موارد محدود، زمان خواهند داشت.
این قانون همچنین قوانین مربوط به امنیت سایبری، تفکیک داراییهای مشتری، کنترلهای داخلی، گزارشگری مالی و بررسیهای فهرستبندی داراییها را معرفی میکند. صادرکنندگان استیبلکوین باید از بانک مرکزی تایوان و FSC تأییدیه دریافت کنند و در عین حال ذخایر کاملاً پشتیبانیشدهای را که به صورت امانی نگهداری میشوند، همراه با ممیزیهای منظم و افشاهای عمومی، حفظ کنند.
این قانون همچنین مجازاتهای کیفری برای عملیات رمزارزی بدون مجوز و سوءاستفاده از بازار تعیین میکند. خدمات دارایی مجازی غیرقانونی یا صدور استیبلکوین میتواند منجر به حبس تا هفت سال و جریمههایی تا ۱۰۰ میلیون دلار تایوان جدید شود، در حالی که جرایم کلاهبرداری و دستکاری بازار مجازاتهای سه تا ۱۰ سال حبس و جریمههایی تا ۲۰۰ میلیون دلار تایوان جدید را به همراه دارند.
