رون پارسونز، دادستان ایالات متحده، روز پنجشنبه اعلام کرد که یک هیئت منصفه عالی فدرال، بنجامین پل وینر، سرمایهگذار رمزارز اهل سیوکس فالز، را به ۲۹ فقره کلاهبرداری اینترنتی، پولشویی، کلاهبرداری بانکی و سرقت هویت مشدد متهم کرده است.
وینر ۴۳ ساله، در تاریخ ۱۰ ژوئیه در مقابل قاضی فدرال، ورونیکا ال. دافی، حاضر شد و اعلام بیگناهی کرد. او ماه گذشته کیفرخواست دریافت کرد و با قید وثیقه در انتظار محاکمه ۱۵ سپتامبر آزاد شد.
دادستانها مدعی هستند که وینر اظهارات کذب اساسی را برای ترغیب قربانیان به تحویل پول و ارز دیجیتال به شرکتهایش ارائه کرده است. بر اساس کیفرخواست، این کلاهبرداری دهها قربانی را در سراوت داکوتا و مینهسوتا تحت تأثیر قرار داده و مجموع ضررهای تخمینی آن حدود ۲۰ میلیون دلار است.
پس از جمعآوری وجوه، وینر آنها را از طریق موسسات مالی و صرافیهای رمزارز جابجا کرده تا منبع، مالکیت و کنترل آنها را پنهان کند، سپس آنها را برای مخارج شخصی خرج کرده است.
زمانی که سرمایه سرمایهگذاران به اتمام میرسید، یا مشتری سرمایه خود را پس میخواست، وینر ظاهراً سرمایهگذاران جدیدی را جذب میکرد و از وجوه تازه برای بازپرداخت به سرمایهگذاران قبلی استفاده میکرد – این سازوکار یک طرح پانزی است. وی طبق گزارشها، از هشت نهاد، از جمله چندین شرکت با مسئولیت محدود (LLC)، به عنوان ابزاری برای این کلاهبرداری استفاده کرده است.
اتهام کلاهبرداری بانکی مربوط به یک موسسه مالی در سیوکس فالز است. در آوریل ۲۰۲۵، وینر ظاهراً با جعل اسناد و مکاتبات و با استفاده غیرمجاز از اطلاعات هویتی شخص دیگر، یک خط اعتباری ۱ میلیون دلاری دریافت کرده است.
کلاهبرداری اینترنتی و پولشویی هر کدام تا ۲۰ سال حبس دارند. کلاهبرداری بانکی حداکثر مجازات ۳۰ سال را در پی دارد. سرقت هویت مشدد دارای حداقل اجباری دو سال حبس است که علاوه بر هر حکم دیگری اجرا میشود. واحد تحقیقات جنایی سازمان امور مالیاتی (IRS) و افبیآی (FBI) در کنار دفتر دادستانی ایالات متحده در حال رسیدگی به این پرونده هستند.
این پرونده در بحبوحه موجی از تعقیبهای قضایی فدرال در زمینه کلاهبرداریهای رمزارز قرار گرفته است.
یک مرد اهل نیوانگلند در ماه فوریه به دلیل طرح ادعایی متهم شد که در آن خود را یک سرمایهگذار موفق رمزارز معرفی کرده و تقریباً ۱ میلیون دلار از وجوه قربانیان را در سایت قمار برونمرزی Stake.com از دست داده بود.
در ماه ژوئن، یک مرد اهل واشنگتن به پنج سال زندان محکوم شد به دلیل کمک به پولشویی تقریباً ۱۰۰ میلیون دلار از عواید کلاهبرداریهای خارجی از طریق دهها حساب بانکی و صرافی.
سلب مسئولیت: The Block یک رسانه مستقل است که اخبار، تحقیقات و دادهها را ارائه میدهد. از نوامبر ۲۰۲۳، Foresight Ventures سهامدار عمده The Block است. Foresight Ventures در سایر شرکتهای حوزه رمزارز سرمایهگذاری میکند. صرافی رمزارز Bitget شریک محدود اصلی (LP) Foresight Ventures است. The Block به طور مستقل به فعالیت خود ادامه میدهد تا اطلاعات عینی، تاثیرگذار و به موقع را در مورد صنعت رمزارز ارائه دهد. افشاهای مالی فعلی ما در اینجا موجود است.
© ۲۰۲۶ The Block. تمامی حقوق محفوظ است. این مقاله صرفاً برای مقاصد اطلاعرسانی ارائه شده است. به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایهگذاری، مالی یا سایر مشاورهها ارائه نشده و قصد استفاده از آن نیز وجود ندارد.
