دیدهبان شرکتهای استرالیا هشدار داده است که پلتفرمهای رمزارز جعلی که از طریق "گروههای معاملاتی" به سبک واتساپ ترویج میشوند، سرمایهگذاران جوان را با سودهای ساختگی، دفتر سفارشهای جعلی و هزینههای برداشت ابداعی هدف قرار میدهند.
کمیسیون اوراق بهادار و سرمایهگذاری استرالیا (ASIC) هشدار جدیدی درباره کلاهبرداری در پلتفرمهای معاملاتی رمزارز کلاهبردارانه که از طریق واتساپ و سایر برنامههای پیامرسان تبلیغ میشوند، صادر کرده است. ASIC میگوید این وبسایتها معاملات و سودهای جعلی را نمایش میدهند، در حالی که پول قربانیان مستقیماً به کلاهبرداران ارسال میشود. در این هشدار که در ۲۴ مه منتشر شد، ASIC اعلام کرد که پلتفرمها "سود و معاملات را نشان میدهند، اما در واقع، هیچ معامله واقعی وجود ندارد و سایت حاوی دادههای جعلی است،" و افزود که "هر پولی که در این پلتفرمها واریز شود، مستقیماً به دست کلاهبرداران میرسد."
ترفند ساده و زشت است. کلاهبرداران به گروههای "معاملات سهام" و "نکات سهام" ملحق میشوند یا آنها را ایجاد میکنند، خود را به جای معاملهگران موفق یا شخصیتهای شناختهشده بازار جا میزنند، سپس کاربران را به پلتفرمهای رمزارز تقلبی که قانونی به نظر میرسند، هدایت میکنند تا زمانی که سرمایهگذاران سعی در برداشت داشته باشند، در آن زمان به آنها گفته میشود که برای "آزادسازی داراییها یا عواید" هزینههای ساختگی بپردازند. ASIC گفت این هزینهها نیز "مستقیماً به دست کلاهبرداران میرسد و هیچ دارایی آزاد نمیشود."
استرالیاییهای جوان به نظر میرسد طعمه مورد علاقه هستند. ASIC گفت دادههای نظرسنجی مربوط به این هشدار نشان میدهد که ۲۳ درصد از استرالیاییهای ۱۸ تا ۲۸ ساله در حال حاضر رمزارز دارند، ۷۲ درصد از نسل Z تبلیغات رمزارز را در رسانههای اجتماعی دیدهاند، و ۴۱ درصد میگویند مستقیماً پیشنهادهای سرمایهگذاری رمزارز آنلاین دریافت کردهاند؛ ترکیبی که آنها را به طور غیرمعمولی از طریق همان کانالهایی که کلاهبرداران برای ایجاد اعتماد و فوریت استفاده میکنند، قابل دسترسی میسازد.
هشدار ASIC اهمیت دارد زیرا این یک کلاهبرداری ایمیلی خام از سال ۲۰۱۲ نیست؛ بلکه یک خط لوله مهندسی اجتماعی صیقلی است که حول صمیمیت مبتنی بر برنامه، داشبوردهای جعلی و فشار روانی ساخته شده است. این رگولاتور به کاربران توصیه کرد قبل از اقدام بر اساس توصیههای سرمایهگذاری دیده شده در رسانههای اجتماعی یا گروههای پیامرسان "توقف کنند"، "بررسی کنند" که آیا یک شرکت دارای مجوز است و آیا یک کسبوکار رمزارز در ثبت خدماتدهندگان دارایی مجازی AUSTRAC ظاهر میشود، و با تماس فوری با بانک خود در صورت ارسال پول یا دادههای شخصی، از خود "محافظت کنند".
این توصیه از یک الگوی گستردهتر در مبارزه با کلاهبرداری رمزارز در استرالیا پیروی میکند. در گزارشی قبلی از crypto.news، پلیس فدرال استرالیا گفت که استرالیاییها در ۱۲ ماه گذشته بیش از ۱۲۲ میلیون دلار به دلیل کلاهبرداریهای سرمایهگذاری رمزارز از دست دادهاند، که افراد زیر ۵۰ سال ۶۰ درصد از این موارد را تشکیل میدهند. همان مقاله اشاره کرد که ASIC از ژوئیه ۲۰۲۳ تاکنون هماهنگی برای حذف بیش از ۷۳۰۰ وبسایت فیشینگ و کلاهبرداری را انجام داده است، شامل ۶۱۵ کلاهبرداری سرمایهگذاری رمزارز و ۵۵۳۰ پلتفرم سرمایهگذاری جعلی.
کلاهبرداری ثانویه حتی بدبینانهتر است. ASIC هشدار داد که خدمات به اصطلاح بازیابی وجوه، افرادی را هدف قرار میدهند که قبلاً یک بار کلاهبرداری شدهاند و به طور مؤثر امید واهی را به قربانیانی که برای بازیابی پول از دست رفته خود ناامید هستند، میفروشند. رگولاتورهای اروپایی همین تاکتیک را به عنوان کلاهبرداری "اتاق بازیابی" توصیف کردهاند، که در آن کلاهبرداران با قربانیان قبلی تماس میگیرند و کمکهای بازیابی ساختگی را در ازای پرداخت هزینهای دیگر ارائه میدهند.
نکته ناراحتکننده برای این صنعت این است که کلاهبرداریهایی از این دست همچنان شکوفا میشوند زیرا رمزارز یک پوشش ایدهآل برای کلاهبرداری باقی مانده است: تسویه سریع، دسترسی جهانی، دقت ضعیف در احراز هویت کاربر و مخاطبان خردهفروشی که آموزش دیدهاند تا به دنبال افزایش نامتقارن سود باشند. در یک داستان دیگر از crypto.news، کوینبیس هشدار داد که کاربران نسل Z به طور فزایندهای در معرض وبسایتهای جعلی، کلاهبرداریهای رسانههای اجتماعی و طرحهای بازیابی قرار دارند، که نشان میدهد سن و مهارت دیجیتالی به طور خودکار افراد را از کلاهبرداریهای پیچیده محافظت نمیکند.
همچنین هیچ چیز منحصر به فرد استرالیایی در مورد این روش وجود ندارد. مقالهای قبلی در crypto.news توضیح داد که پلیس هند یک پلتفرم جعلی را که در واتساپ و تلگرام تبلیغ میشد و طبق ادعا بیش از ۹۰,۰۰۰ دلار به سرقت برده بود، تعطیل کرد، در حالی که FMA نیوزلند هشدارهای مشابهی درباره پلتفرمهای سرمایهگذاری رمزارز جعلی که از طریق رسانههای اجتماعی منتشر میشوند، صادر کرده است.
مفیدترین دستورالعمل ASIC کم جذابترین آن است: قبل از ارسال پول، تأیید کنید. AUSTRAC میگوید هر کسبوکاری که خدمات دارایی مجازی در استرالیا ارائه میدهد باید ثبت شده باشد، و فعالیت چنین خدماتی بدون ثبت غیرقانونی است، به این معنی که این ثبت یک سپر جادویی نیست اما هنوز یک فیلتر اساسی برای کلاهبرداریهای آشکار است. برای بخشی که مدام نوید پذیرش گسترده را میدهد، این واقعیت شرمآور است: بسیاری از کاربران جدید هنوز اولین برخوردشان با رمزارز از طریق یک کلاهبرداری است.
