阿根廷法院已下令識別25個加密貨幣錢包背後的持有者，並凍結與$LIBRA代幣調查相關的資產，此前當局追蹤到數百萬美元流經多個區塊鏈網路。
根據阿根廷報紙《Clarín》報導，聯邦法官Marcelo Martínez de Giorgi在審閱阿根廷聯邦警察網路犯罪技術部門的一份報告後發布了這項命令，該報告重建了自5月以來與$LIBRA案件相關的加密資產流動。
該命令旨在獲取帳戶持有者身份、了解您的客戶（KYC）記錄、IP地址、交易歷史記錄以及其他可能識別這些交易背後人員的資訊。
這項最新措施聚焦於25個錢包，這些錢包據信處理了$LIBRA代幣在2025年2月發行失敗後，由其創建者持有的部分資金。法官還指示當局凍結與這些錢包相關的資產，儘管目前尚不清楚這些資金是仍存放在其中，還是已經轉移到其他地方。
該出版物審查的法庭文件重建了被識別為「Libra團隊」的八個錢包的活動，調查人員將這些錢包與代幣的創建以及阿根廷總統哈維爾·米萊（Javier Milei）在社交媒體上推廣該項目後投資者資金的提取聯繫起來。在此期間，該代幣價格曾短暫飆升，隨後在幾分鐘內崩潰。
根據報告，代幣創建者Hayden Davis此前曾表示，發行後約有1.1億美元仍由他控制。調查人員發現，八個Libra團隊錢包中有四個將資金整合到一個名為「61yk」的單一錢包中。
警方報告指出，錢包「61yk」根據美國紐約南區地方法院的命令被凍結了近六個月，該法院正在處理另一起涉及戴維斯的案件。
限制解除後，調查人員稱該錢包利用報告中描述的「數位拆分轉移（digital smurfing）」策略重新分配資金，將大額餘額拆分成小額轉賬，以使交易更難追蹤，或最終轉換為法定貨幣。
當局追蹤到5月10日的一筆重大資金流動，當時有498,539枚USDT透過跨鏈互操作性協議轉移到Tron網路上的某個錢包。接收錢包隨後將資金拆分成17筆獨立交易，調查人員稱這是另一次試圖混淆蹤跡的舉動。
聯邦警察報告發現，其中至少10筆交易流經幣安（Binance），另有8個錢包與Bybit相關，2個與OKX相關，還有2個與Bitfinex相關。由於中心化交易所通常需要客戶身份驗證，調查人員認為這些轉賬可能有助於識別涉案人員，儘管報告指出某些平台可能沒有每個帳戶的KYC資訊。
獨立追蹤$LIBRA資金流動的加密分析師Fernando Molina此前估計，約有820萬美元在5月再次活躍之前一直處於休眠狀態，這些資金流經的錢包目前正受到司法審查。
《Clarín》審查的獨立資訊顯示，剩餘資金由Davis設立的一個信託管理，該信託旨在在年底前向阿根廷公司發放補助金，作為該項目擬議復興的一部分。早前報告稱，該信託已收到71份補助金申請。
