兩名 BitMEX 前客戶向這家加密貨幣交易所及其三位共同創辦人提起一項擬議的集體訴訟，就在該平台宣布將於 2026 年 9 月永久關閉的同一天。
BKX Services Inc. 和 David Namdar 指控 BitMEX 營運一個未公開的「內部交易平台」（Insider Trading Desk），利用私人帳戶數據與其客戶進行對作交易。
根據向美國紐約南區地方法院提交的訴狀，這兩名原告還聲稱，該交易所被指控在市場劇烈波動期間故意凍結伺服器，以阻止用戶登入並強行平倉。
週四的訴訟將 Arthur Hayes、Samuel Reed、Benjamin Delo 和前業務發展主管 Gregory Dwyer 列為被告，同時還有 HDR Global Trading Limited 和四家附屬實體。
訴狀指出，即使剩餘抵押品仍高於虧損，BitMEX 仍在未實現虧損達到約一半抵押品時進行平倉。
原告聲稱，該交易所將平倉觸發點設置得高於自我保護所需，藉此沒收剩餘抵押品並將其轉入平台的保險基金。
原告聲稱，Dwyer 於 2018 年在 BitMEX 的曼哈頓辦公室營運「內部交易平台」。他們指控該平台利用軟體識別哪些價格變動會導致最多客戶平倉，然後進行交易以引發這些變動。
根據提交的文件，BitMEX 告知用戶，隱藏訂單對其他交易者保密，且平倉點也保持私密。訴狀聲稱，「內部交易平台」掌握所有這些資訊，並且 BitMEX 創建了搭配通用電子郵件地址的一次性帳戶（burner accounts）來掩飾其自身交易。
原告還指控該交易所操縱第三方參考交易所的價格，以在其自身平台上強行平倉。
訴狀指出 2020 年 3 月 13 日的事件，當時客戶被鎖在平台之外約 25 分鐘，約 8 億美元的槓桿倉位被平倉。
根據提交的文件，BitMEX 當天將服務中斷歸咎於其雲端服務供應商的硬體問題，四天後又表示兩次分散式阻斷服務（DDoS）攻擊是根本原因。原告指控這些凍結是故意的，且客戶從未獲得賠償。
BKX Services 表示，在 2018 年 7 月至 8 月期間的 13 次平倉中，其損失了至少約 305.8 枚比特幣（BTC）。以化名進行交易的 Namdar 則聲稱，在 2019 年 8 月至 2020 年 5 月期間的 14 次具名平倉以及至少 69 次較小規模的平倉中，損失了約 316.9 枚比特幣。
這兩項指控分別是財產返還（replevin）和詐欺。財產返還訴求是要求返還特定財產而非其現金價值，這意味著原告希望取回比特幣本身。擬議的集體訴訟範圍涵蓋自 2018 年 7 月 23 日起，在美國境內交易中於 BitMEX 購買比特幣掉期產品的任何人。原告估計成員達數萬人，總索賠金額超過 500 萬美元。
一起性質相似的訴訟——Messieh 訴 HDR Global Trading 案——於 2020 年 4 月根據《商品交易法》（Commodity Exchange Act）在同一法院提起。雙方同意自願撤訴，法院於 2025 年 6 月 30 日裁定駁回，不帶偏見（without prejudice）。
原告辯稱，該案從 2020 年 4 月到 2025 年 6 月的整個期間，訴訟時效皆已中止。
據報導，BitMEX 於 2024 年承認違反《銀行保密法》（Bank Secrecy Act），並於 2025 年 1 月被處以額外 1 億美元的罰款。唐納德·川普總統於 2025 年 3 月赦免了這些共同創辦人。
BitMEX 週三表示，在運營 11 年後，將於 9 月 23 日停止營運，援引 HDR 董事會的戰略審查，但未提供進一步解釋。
該訴狀是在 BitMEX 公開宣布其計劃關閉之前提交的，其中指控該交易所「繼續營運平台而未受到任何懲罰。」
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