加州一對男女因經營暗網毒品交易被起訴，檢察官稱其透過販售芬太尼和甲基安非他命賺取了數十萬美元的加密貨幣收益。
根據美國司法部週三發布的聲明，Nicholas Aguilar 和 Jessica Marcolina 涉嫌在多個暗網市場以「HotGirlzClub」的名義經營賣家帳戶，並在2025年的七個月期間向全美國寄送了超過500個毒品包裹。
聯邦檢察官指控這對男女透過加密貨幣交易洗錢，意圖在執法部門發現此活動之前隱藏資金來源。
司法部表示，對嫌犯加州住所的搜查發現了毒品包裝材料、一個裝有疑似毒品殘留物的食物處理機、槍支，以及警告顧客「在了解自己對產品的耐受性之前，請務必小心使用」的標籤。
調查人員還指控 Aguilar 和 Marcolina 經營非法槍械製造工廠，生產「幽靈槍」、消音器以及槍械上下機匣。
據該部門稱，如果罪名成立，每位被告將面臨最高無期徒刑的販毒共謀指控，以及最高20年監禁的洗錢共謀指控。
這份起訴書是美國當局針對用於轉移或隱藏毒品販運收益的加密貨幣所採取的一系列行動中的最新案例。
今年五月，財政部外國資產控制辦公室制裁了十多名個人和實體，稱他們協助墨西哥錫那羅亞販毒集團將芬太尼現金收益轉換成加密貨幣。
今年三月，俄亥俄州的一個聯邦大陪審團起訴了兩家中國製藥公司和六名中國公民，罪名涉及販運芬太尼前體化學品並透過加密貨幣洗錢，聯邦檢察官表示。
美國境外的執法機構也擴大了在毒品調查中使用區塊鏈分析。今年四月，韓國當局將涉嫌毒品販運首腦朴旺烈從菲律賓引渡回國，調查人員使用區塊鏈鑑識技術追蹤了至少68億韓元（約500萬美元）與比特幣相關的毒品收益。
當局也證明了與毒品犯罪相關的舊加密貨幣資產仍可供調查人員追蹤。今年三月，愛爾蘭刑事資產局在歐洲刑警組織歐洲網絡犯罪中心的技術協助下，重新取得了對一個持有500枚比特幣的錢包的控制權並予以查扣，該錢包與被定罪的毒販 Clifton Collins 有關，而這些資產曾被認為是無法取得的。
美國也持續追查啟用加密貨幣的暗網市場經營者。今年二月，紐約一家聯邦法院判處 Incognito 暗網市場的台灣籍創辦人30年監禁，此前檢察官稱該平台利用加密貨幣促成了非法毒品銷售。
