中國法院就一個賭博網絡，透過泰達幣（USDT）、銀行卡和第三方支付帳戶處理了超過29.5億人民幣（約4.28億美元）的資金，判處五名Sifang支付平台營運商三至六年監禁。
據《澎湃新聞》報導，內蒙古錫林郭勒盟中級人民法院於6月26日維持了馬某非法經營的定罪，其四年半的刑期和300萬人民幣罰款不變。
馬某的案件是與Sifang相關的一系列起訴中的最後一個判決，Sifang是一個為網路賭博業務提供支付管道的第四方支付營運。法院還命令當局追繳馬某295萬人民幣的非法所得。
《澎湃新聞》引用的法庭記錄顯示，馬某和其他四名被告在2022年5月24日至2023年10月18日期間處理了非法支付。該營運透過連接到10家第三方支付公司的105個商戶帳戶轉移資金。
根據記錄，部分被告透過泰達幣（USDT）錢包收取佣金或回扣，而其他支付則透過銀行卡進行。檢察官將他們的工作視為無牌支付結算活動，並指控他們非法經營。
朱某被判處五年監禁和80萬人民幣罰款，而張某被判處六年監禁和85萬人民幣罰款。據《澎湃新聞》報導，其他被告的刑期從三年到六年不等。
根據該系列的第一個判決，朱某、張某、唐某、杜某和馬某在了解到為賭博平台提供支付服務可以產生巨額利潤後，於2022年5月開始建立該營運。
法庭文件稱，該團夥委託了32個收付款平台，在中國境外租賃了伺服器，並聯繫了經營海外賭博網站的人員。這些系統將賭博業務與在已建立的第三方支付公司持有的商戶帳戶連結起來。
據《澎湃新聞》報導，Sifang作為第四方或聚合支付服務運營，而非持牌支付服務商。此類平台結合了銀行和第三方處理商提供的支付介面，允許商戶透過一個系統從多個管道收款。
調查人員表示，朱某和張某管理支付路線，與第三方提供商協調，處理投訴並安排利潤分配。馬某則介紹支付管道，提供商戶註冊資料，並協助商戶在第三方支付公司開設帳戶。
根據法庭調查結果，馬某還介紹了中間人，並處理了商戶申請和資金轉移過程中出現的問題。
檢察官最初指控該團夥透過從與境外賭博網站相關的商戶轉帳中收取1.45%的佣金，賺取了4285萬元。然而，法院將較小的最終利潤金額歸因於數名被告。
司法記錄顯示，與張某相關的一個錢包在2022年7月至2023年10月期間，透過485筆存款收到了414.6萬泰達幣（USDT）。相同記錄對這些存款的估值約為2695萬元。
另一個錢包透過497筆轉帳發送了409.7萬泰達幣（USDT），而朱某、張某和杜某也透過11筆線下交易將190.5萬泰達幣（USDT）兌換成現金。法院對這些現金兌換的估值約為1238萬元。
對於馬某，從OKX應用程式獲取的記錄顯示，其提供的錢包共收到152筆轉帳，總計719,176.7泰達幣（USDT）。法院對這些代幣的估值約為467萬元，並扣除了共同被告退還的172萬元，使得馬某被認定的非法所得為295萬元。
據《澎湃新聞》報導，二連浩特（Erenhot）的調查人員在辦理此案時，從Tether獲取了錢包地址，並從OKX獲取了交易詳情。華東政法大學副教授王曉華告訴該刊物，當代幣未經帶有識別記錄的交易所時，將可追蹤的區塊鏈轉帳與真實人員連結仍然困難。
馬某的律師辯稱，調查人員未能證明馬某處理了多少個支付帳戶，也未能解釋100多筆泰達幣（USDT）轉帳的目的。《澎湃新聞》表示，它曾就證據、估值和跨境數據收集問題向錫林郭勒盟法院尋求評論，但在發布前未收到任何回應。
此裁決是在中國法學學者和檢察官呼籲針對加密貨幣相關洗錢案件制定更明確規則之後作出的。正如crypto.news此前報導，7月13日《人民檢察日報》的一篇文章指出，刑事責任、證據收集和資產追回是中國現行框架下的三個長期存在的問題。
湘潭市雨湖區檢察官和湘潭大學的一位法學教授認為，加密貨幣的匿名性、去中心化和跨境特性使調查複雜化。他們還指出了中國修訂後的《反洗錢法》與《刑法》第191條之間存在不一致之處。
中國最高人民檢察院於6月披露，當局在2025年1月至2026年5月期間起訴了1200多名涉毒洗錢人員。在一個案例中，當局發現販毒者李某某透過加密貨幣洗錢超過700萬美元後，法院判處其死刑，儘管官員們明確表示，合併判決涵蓋了多項販毒罪名，並非單獨因洗錢而判處。
