歐盟反洗錢監管機構警告指出，MiCA過渡期結束增加了加密貨幣公司面臨的合規壓力風險，因為客戶正轉向歐盟區內受許可的供應商。
根據反洗錢和反資助恐怖主義管理局 (AMLA) 主席 Bruna Szego 的說法，退出歐盟市場的加密貨幣公司可能面臨客戶提款請求的激增，而受許可的虛擬資產服務提供商 (VASP) 在大量引入新用戶時，可能難以維持不削弱合規標準。
Szego 在週三歐洲議會經濟和貨幣事務委員會的簡報會上表示，正在結束業務的公司應為客戶活動的增加做好準備，因為用戶會在服務結束前轉移其資產。她補充說，接收這些客戶的受許可供應商應在整個過渡期內保持反洗錢程序的有效性。
此警告發出之際，適逢歐盟為期18個月的《加密資產市場監管法案》(MiCA) 過渡期於7月1日結束，該法案要求加密資產服務提供商 (CASP) 必須取得授權才能繼續在歐盟區內為客戶提供服務。
早前，歐洲證券及市場管理局 (ESMA) 指示那些在截止日期後仍未獲授權的公司立即採取措施結束其在歐盟的業務，讓客戶轉移到受許可的供應商。
在7月1日截止日期之前，AMLA 發布了一份諮詢說明，概述了與過渡期結束相關的洗錢風險。該機構表示，這份指南為那些關閉歐盟業務的公司和接受新客戶的受許可供應商設定了期望，以確保在客戶遷移期間反洗錢控制措施保持有效。
在議會簡報會上，Szego 表示 AMLA 計劃在年底前發布一份報告，審視加密貨幣領域的洗錢風險以及各國主管機關採用的監督實踐。她補充說，該機構正在擴大其區塊鏈分析能力，以加強對加密資產服務提供商的監管。
根據 Szego 的說法，該報告將比較各成員國監管機構如何監督 CASP，並指出可能需要 AMLA 和各國主管機關之間協調後續工作的差異。
最新的評論建立在歐洲許可後監管工作的基礎上。7月11日，ESMA 發起了一項共同監管行動，涵蓋了MiCA授權的加密託管機構樣本，旨在檢查其在私鑰管理、交易控制、事件應對以及對第三方技術供應商的依賴等領域的營運韌性。
ESMA 表示，這項審查旨在測試受授權公司能否在實踐中保持有效的營運保障措施，而非僅僅依賴其 MiCA 許可證，這使其成為過渡期結束後首批協調監管行動之一。
