區塊鏈情報公司 TRM Labs 表示，自英國於五月對加密貨幣交易所 HTX 實施相關制裁以來，該交易所已多次更改其錢包基礎設施。
TRM 在一份 7 月 21 日的報告中指出，HTX 定期停用 TRON、Ethereum、BNB Smart Chain 和 Solana 上的熱錢包和資金地址。該公司聲稱，這些變更使得交易所大部分活躍的基礎設施在任何特定時間都能避開靜態制裁篩選清單。
HTX 反駁此說法。一位發言人表示，TRM 識別出的錢包活動「反映了業界常見的例行性、以安全為導向的平台營運」。該交易所否認這些變更另有目的。
TRM 表示，HTX 在英國當局於 5 月 26 日制裁 Huobi Global S.A. 後，開始重組其鏈上基礎設施。據該情報公司稱，單一地址僅能活躍數小時，HTX 便會將活動轉移到新的錢包。
TRM Labs 全球政策主管 Ari Redbord 描述這一過程時說：「HTX 每隔數小時就更換其錢包，以領先基於靜態清單的篩選措施一步。」TRM 表示，這種模式可能使傳統篩選方法效益較低，因為僅依賴固定清單的公司可能無法及時識別新創建的地址。
該公司建議採用基於行為的監控。這種方法研究錢包在鏈上的互動方式，並根據交易模式將新地址與已知實體連結。根據 TRM，此類系統可以在新的 HTX 錢包活躍時立即識別它們，而不是等待合規團隊手動添加每個地址。
然而，HTX 駁斥了其錢包管理實務旨在規避制裁控制的說法。該交易所此前曾表示，監管合規仍是首要任務，並且它遵守其營運司法管轄區的規定。
英國於 5 月 26 日根據其俄羅斯制裁制度，將 Huobi Global S.A. 列入制裁名單。官方制裁清單包括資產凍結，以及涉及支付處理、代理銀行業務、信託服務和網路服務的限制。
英國當局表示，他們有合理理由懷疑 Huobi Global 提供了與俄羅斯相關實體（包括 A7 網路）的金融服務。正如 crypto.news 先前報導，這些措施是英國更廣泛行動的一部分，旨在打擊被指控協助俄羅斯規避限制的金融和加密貨幣網路。
HTX 最初質疑制裁的影響範圍。正如 crypto.news 報導，該交易所辯稱 Huobi Global S.A. 在法律上與其營運平台是分開的。英國財政部金融制裁實施辦公室 (OFSI) 後來澄清，由於 HTX 交易所由 Huobi Global S.A. 所有，因此仍須遵守英國金融制裁。
這些制裁也發生在金融行為監管局 (FCA) 先前行動之後。2 月份，FCA 宣布對 HTX 提起法律訴訟，理由是其涉嫌向英國消費者非法推廣加密貨幣。該監管機構表示，HTX 在先前警告後，仍繼續通過其網站和社群媒體發布促銷活動。
FCA 的案件仍在進行中。其公開案件頁面顯示，訴訟持續到 6 月，當時高等法院發布了另一項與該案相關的命令。
TRM 的最新發現，為關於公司應如何識別與受制裁加密平台相關活動的分歧，又增添了一層複雜性。靜態篩選系統依賴已知的錢包地址。根據 TRM 的說法，快速的錢包變更可能在合規服務提供者分發新資訊之前，就使這些清單過時。
此問題已影響到 HTX 之外的加密貨幣使用者。FixedFloat 在英國採取行動後，開始審查或限制一些與火幣有歷史連結的交易。此案引發了關於篩選服務提供者應如何處理早在制裁生效前就通過交易所的資金的問題。
獨立的區塊鏈研究也審查了 HTX 的交易歷史。正如先前報導，Global Ledger 識別出數十億美元的資金流動，並將其歸類為高風險，其中包括與俄羅斯相關實體和暗網市場的交易。HTX 質疑其與受英國制裁的火幣實體相關聯的說法。
目前，TRM 表示將繼續追蹤 HTX 不斷變化的錢包基礎設施。英國的制裁仍然有效，而 HTX 則堅稱報告中提及的錢包輪換屬於正常的安全營運的一部分，而非試圖規避篩選。
