哈薩克已宣布計畫建立一個國家加密貨幣分析中心，該中心將監控橫跨法幣支付、加密貨幣轉帳、錢包和客戶數據的數位資產交易。
Qazinform 新聞社於 9 月 15 日報導，哈薩克國家銀行主席 Timur Suleimenov 在一次政府會議上披露了該計畫，表示該中心將建於中央銀行的監管科技（SupTech）監管平台。
Suleimenov 表示，該系統將分析交易的法幣和加密貨幣組成部分，以及客戶、錢包和個人轉帳的資訊。銀行、執法機構和持牌數位資產供應商將可透過該中心提供的驗證工具進行存取。
國家加密貨幣分析中心將與國家銀行的反詐欺中心整合，將數位資產監控納入金融機構和政府機構用於識別可疑金融活動的現有系統。
國家銀行一直在開發其 SupTech 平台，作為一個集中式的系統，用於監管數位資產市場和支付組織。
在 8 月份關於其 2025-2029 年數位化和數據管理策略的更新中，中央銀行表示該平台涵蓋了從維護受監管實體登記和檔案、分析報告、執行區塊鏈分析到自動化監管行動的整個監管流程。國家銀行計畫在 2026 年下半年將整個監管週期轉移到該系統。
現在，該平台將為加密貨幣分析中心提供技術基礎，使交易資訊能夠與客戶和錢包數據一併評估。
哈薩克一直在擴大對加密貨幣活動的國家監管，同時允許數位資產服務透過受監管管道運作。crypto.news 先前在 1 月報導，當局在 2025 年期間已封鎖了 1,100 多個未經授權提供加密貨幣交易服務的線上平台。
執法行動包括打擊非法兌換點和未經許可的加密貨幣服務，因為當局試圖將交易導向受監管的營運商。
哈薩克在一年前也採取了類似行動。金融當局在 2024 年期間清算了 36 個非法加密貨幣平台，總交易額達 600 億堅戈，並從未經授權的營運商手中沒收了 480 萬 USDT。官員當時表示，缺乏適當反洗錢和 KYC（了解你的客戶）控制的平台被用於詐欺和毒品販運等活動。
國家加密貨幣分析中心將與國家銀行自 2024 年 8 月以來營運的基礎設施協同運作。
反詐欺中心是與執法機構和金融市場參與者共同啟動的，旨在幫助各組織偵測和阻止詐欺交易。其系統允許參與機構即時交換資訊，並維護一個與可疑詐欺相關活動的集中式資料庫。
自推出以來，參與度不斷擴大。截至 2025 年 7 月，包括銀行、小額信貸公司、電信營運商和政府機構在內的 200 多個組織已連接到該平台。
國家銀行此後提升了該中心的分析能力。截至 2026 年 1 月 1 日，該系統已登記了 80,871 起涉及詐欺跡象的交易事件，以及大約 19,810 起與毒品販運、非法賭博和金融金字塔計畫相關的事件。
截至當時，當局已透過該系統凍結了 28 億堅戈，同時有超過 5 億堅戈已歸還給受詐欺影響的人們。
2025 年的工作擴大了反詐欺中心、檢察總長辦公室、內政部和電信營運商之間的聯繫。中央銀行一直在開發用於行為分析和早期偵測可疑客戶活動的人工智慧工具。
一項關於基於會話分析的試點計畫已規劃，旨在檢視金融應用程式內的用戶行為、識別異常並測試預測性詐欺偵測。國家銀行表示，這項工作將包括涵蓋個人數據和行為資訊技術處理的保護措施。
將加密貨幣分析中心連接到此基礎設施，將使參與銀行、持牌數位資產供應商和執法機構能夠存取涵蓋傳統交易和加密貨幣交易的驗證工具。
這項監控計畫是繼一系列措施之後推出的，這些措施已將更多加密貨幣活動納入受監管的金融基礎設施。
Bybit 哈薩克於 2025 年 11 月在阿斯塔納金融服務管理局（Astana Financial Services Authority）的許可下，推出了該國首個受監管的 P2P 平台。該系統要求用戶完成身份驗證，而法幣支付則透過屬於持牌金融機構的企業銀行帳戶進行，而非個人帳戶。
該平台上的交易由 Bybit 哈薩克和參與的金融機構監督。在其初步推廣期間，用戶透過經過驗證的 Halyk 銀行卡進行法幣轉帳，檢查內容涵蓋姓名、個人身份識別號碼和銀行資訊。
哈薩克還曾獨立試驗在受監管的金融服務中使用穩定幣。阿斯塔納金融服務管理局於 2025 年 9 月啟動了一項試點計畫，允許符合條件的公司透過經批准的代理人使用與美元掛鉤的穩定幣支付監管費用。
與此同時，國家銀行一直在推動國家對數位資產的投資。哈薩克計畫將刑事案件中沒收的加密貨幣作為國家加密儲備的資產來源之一。
根據 1 月份披露的儲備計畫，中央銀行的投資部門國家投資公司今年稍早表示，已從外匯和黃金儲備中撥出 3.5 億美元用於加密貨幣相關投資。該公司計畫透過對沖基金而非直接購買加密貨幣來獲得曝險，並已為該計畫選定了五個基金。
哈薩克透過其國內挖礦產業持續發展該儲備。
根據今年批准的規定，持牌比特幣礦工在將其部分挖出的加密貨幣貢獻給國家儲備時，可以獲得額外的電力容量。該框架將電力供應與參與政府支持的儲備計畫聯繫起來。
在中國於 2021 年實施打擊後，礦工從中國遷移，哈薩克仍然是全球最大的比特幣挖礦司法管轄區之一。劍橋數位挖礦產業報告在 2025 年 4 月將該國的比特幣挖礦活動列為全球第五。
受監管的加密貨幣支付已與儲備計畫一同進行測試。阿拉套城市銀行（Alatau City Bank）於 7 月與幣安哈薩克（Binance Kazakhstan）合作推出了 Crypto Pay，允許客戶透過與該銀行收單網路連接的二維碼和銷售點終端使用加密貨幣進行購買。
該國的執法政策一直與這些計畫並行。哈薩克早前的加密貨幣交易所打擊行動針對在其許可框架之外營運的平台，同時當局已凍結加密貨幣並關閉與未經授權交易相關的非法場外交易服務。
在此期間，國家銀行現有的反詐欺中心持續擴展。其發展計畫包括預測性分析、基於會話的監控以及與政府和電信資料庫的整合，而新的國家加密貨幣分析中心將把交易分析專門擴展到法幣和加密貨幣流動、客戶資訊和數位資產錢包。
