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巴基斯坦成立加密貨幣調查單位打擊洗錢
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巴基斯坦成立加密貨幣調查單位打擊洗錢
伊斯蘭馬巴德正在建立其加密貨幣發展的執法面向,在核發交易所牌照的同時,成立一個單位以打擊洗錢活動。
2026-07-21 來源:decrypt.co

簡述

  • 巴基斯坦聯邦調查局已成立一個專門的加密貨幣調查單位,以打擊透過數位資產進行的洗錢和恐怖主義融資活動。
  • 該單位設在聯邦調查局新成立的國家指揮控制中心內,將調查加密貨幣的犯罪用途,而巴基斯坦虛擬資產監管局則負責監管。
  • 這標誌著巴基斯坦快速推動加密貨幣的執法層面,該推動包括解除銀行禁令、規劃交易所執照,並爭取與川普相關的加密貨幣企業。

巴基斯坦最高聯邦調查員已成立一個專責單位,負責打擊與加密貨幣相關的犯罪,為該國推動數位資產的計畫建立執法層面。

聯邦調查局(FIA)的反恐主管表示,該局已在其新啟用的國家指揮控制中心(NC3)設立了一個加密貨幣調查單位,旨在打擊透過虛擬貨幣進行的洗錢和恐怖主義融資活動。

聯邦調查局反恐部門主任穆罕默德·阿塔爾·瓦希德博士(Dr Muhammad Athar Waheed)告訴當地媒體《黎明報》(Dawn),該單位將調查加密貨幣的犯罪用途,而最近成立的巴基斯坦虛擬資產監管局(PVARA)仍是負責監管數位資產的機構。他敦促另外兩個機構—國家網路犯罪調查局和反毒部隊—建立類似單位,以打擊加密貨幣在網路犯罪和毒品交易中的使用,並表示正在起草新規定,以在固定時間內完成調查。

NC3 中心將聯邦調查局的金融犯罪工具整合到一個平台上,包括反洗錢和虛擬貨幣調查部門、國際刑警組織協調點,以及用於開源情報、網路巡邏和暗網調查的單位。

巴基斯坦與加密貨幣

巴基斯坦在 Chainalysis 2025 年全球加密貨幣採用指數中排名第三,一直積極推動該產業的正規化。伊斯蘭堡已解除長達八年的加密貨幣銀行禁令,成立了 PVARA,並開始推進加密貨幣交易所的執照申請,還探索了國有資產代幣化。

該國還將加密貨幣融入其與華盛頓的外交中,與 World Liberty Financial(川普家族的加密貨幣企業)的附屬機構達成協議,探索使用其 USD1 穩定幣進行跨境支付。

然而,這項推動在六月遇到挫折,當時具有影響力的喀拉蚩賈米亞達魯爾烏盧姆神學院裁定加密貨幣在伊斯蘭法下不屬於「財富」,因此不是有效的支付方式——這項教令讓政府的計畫蒙上陰影。PVARA 主席 Bilal bin Saqib 此後要求該神學院區分純粹的投機性代幣和資產支持的工具,例如完全儲備的穩定幣和區塊鏈記錄的伊斯蘭債券(sukuk),他告訴《路透社》,巴基斯坦可以「引領符合伊斯蘭教法的數位金融世界」。

目前,聯邦調查局的單位為伊斯蘭堡提供了與其監管抱負相符的執法部門——儘管加密貨幣在該國宗教學者眼中是否被允許的問題仍懸而未決。