隨著預測市場平台 Polymarket 擴大對潛在內線交易的監控，該公司已將近 100 個可疑的加密錢包轉交給執法部門。
此次轉交是在彭博社對 Polysights 數據進行分析後作出的。分析發現，Polymarket 在 2026 年上半年約有 2 億美元的交易顯示出與「潛在內部活動」相關的特徵。
許多被標記的活動涉及與伊朗和委內瑞拉相關的地緣政治市場。這些數據並不能證明每一筆被標記的交易都涉及非法行為，但它顯示了隨著預測市場吸引更多監管關注，現在面臨更嚴格審查的活動量。
Polymarket 首席法務長 Neal Kumar 表示，該公司的內部流程已導致向當局轉交了近 100 個錢包。平台也加強了監控，因為監管機構正在審查交易者是否可能利用機密資訊在事件合約中獲取優勢。由於 Polymarket 在公共區塊鏈上記錄交易，即使使用者透過匿名地址進行交易，調查人員也能追蹤錢包活動、資金流向和交易模式。
彭博社的審查依賴 Polysights 數據，該數據識別了具有潛在知情活動特徵的交易。分析師可以檢查新創建的錢包、異常集中的部位以及在重大事件前不久進行的交易等訊號。
這些訊號可以將注意力引導到值得進一步審查的帳戶。然而，「可疑」標籤並不能確立內線交易，而轉交也並不意味著當局會提起指控。
此外，日益嚴格的審查源於美國陸軍士官 Gannon Ken Van Dyke 的一個案件。正如 crypto.news 先前報導，美國司法部指控 Van Dyke 使用有關美國軍事行動針對委內瑞拉總統 Nicolás Maduro 的機密資訊，在 Polymarket 上進行交易。檢察官表示，他在與 Maduro 被罷免相關的賭注中下注超過 33,000 美元後，賺取了約 409,881 美元。
美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 提出了平行案件，而司法部則提出了與涉嫌使用機密資訊相關的指控。該案件提供了一個最清晰的例子，表明當局將預測市場活動視為更廣泛刑事調查的一部分。它也顯示了錢包轉交的重要性：鏈上紀錄可以保留清晰的交易足跡，即使公眾在交易發生時不知道交易者的身份。
另一個案件涉及一名 Google 工程師，他被指控利用未公開的公司數據在 Polymarket 上進行交易。正如 crypto.news 在五月份報導，美國檢察官和 CFTC 指控 Michele Spagnuolo 利用機密的 Google 搜尋趨勢資訊，進行了約 270 萬美元的預測市場押注。當局表示，這些交易產生了約 120 萬美元的利潤。
該案件將焦點從軍事和政府資訊擴大開來。它表明預測市場不僅能吸引掌握敏感國家資訊的交易者，也能吸引接觸私人公司數據的交易者。這些指控也引發了關於平台如何監控市場的問題，這些市場的結果取決於一小群員工、官員或承包商所掌握的資訊。
地緣政治市場在 2026 年受到了一些最嚴格的審查。在與伊朗襲擊時間相關的 Polymarket 市場中，交易額超過 5.29 億美元，而幾個新創建的錢包在重大事件前獲利部位後引起了關注。六位民主黨參議員隨後敦促 CFTC 限制與死亡相關的合約，理由是國家安全和公共安全問題。
彭博社的分析將這些早期案件置於更廣泛的模式中。根據 Polysights 數據，許多被標記的交易涉及與伊朗和委內瑞拉相關的市場。Polymarket 決定轉交近 100 個錢包，顯示了更積極的監控方法，儘管該公司尚未表示每個被轉交的錢包都違反了法律或使用了非公開資訊。
預測市場也面臨更廣泛的監管壓力。正如 crypto.news 在 7 月 19 日報導，法國在監管機構指出未經授權的賭博、身份驗證薄弱和市場誠信問題後，命令網路服務供應商封鎖 Polymarket。捷克共和國也限制了訪問，而歐洲監管機構繼續審查某些事件合約是否屬於現有金融法規的範疇。
立法者制定的大多數內線交易規則都圍繞著證券市場，而預測合約可以涵蓋政治、軍事行動、技術和公司數據。這使得當交易者使用公眾無法獲取的資訊時，執法變得更加複雜。
Polymarket 的轉交為當局提供了錢包層級的數據供審查，但調查人員仍然需要證據將特定交易與非法使用機密或分類資訊聯繫起來。
