Saitama 執行長 Manpreet Kohli 在英國法院就引渡到美國的挑戰中敗訴，美國檢察官指控他涉及電匯詐騙和加密貨幣市場操縱，該代幣曾一度估值高達 75 億美元。
路透社報導，法官 Samuel Goozee 於 8 月 19 日駁回了 Kohli 的挑戰，並將案件提交給英國部長，由他們決定是否下令引渡。這位 45 歲的印度國民目前以 20 萬英鎊（272,420 美元）交保獲釋，並可對判決提出上訴。
Kohli 曾領導 Saitama，一家推廣基於以太坊的加密貨幣公司，該代幣一度達到約 75 億美元的市值。美國檢察官指控 Kohli 和其他參與該項目的人公開聲稱他們正在購買和持有 Saitama 代幣，同時私下卻出售他們的持倉，獲利數百萬美元。
檢察官指控 Kohli 透過該計劃賺取了約 2,000 萬美元。
在引渡程序中，Kohli 辯稱，美國的保障措施不足以解決他在被拘留期間可能自殺的風險。
Goozee 在考慮了 Kohli 在過渡期間和美國監獄系統內的安排後，駁回了這一論點。
Goozee 說：「我認為在過渡期間和美國監獄系統內都有明確的適當安排，」並補充說，這些安排可以管理 Kohli 的心理健康，並將自殺風險降低到「可接受的水平」。
在 8 月 19 日的判決之後，Kohli 的案件已被提交給英國部長，進入引渡程序的下一階段。部長級批准通常會緊隨允許引渡的法院裁決，儘管 Kohli 仍可上訴。
Kohli 於 2024 年在倫敦被捕，此前美國檢察官指控他涉嫌操縱加密貨幣市場，該案件涉及十多名個人和公司。
這次調查還產生了一次不尋常的執法行動，聯邦調查局（FBI）創建了自己的加密貨幣，並使用臥底探員接近涉嫌提供虛假交易活動服務的做市商。
正如 crypto.news 在 2024 年 10 月報導的那樣，該機構創建了 NexFundAI 作為「鏡像代幣行動」（Operation Token Mirrors）的一部分，以調查虛假交易（洗盤交易）和拉高出貨活動。該行動導致對 18 名個人和實體提出指控，同時當局查扣了約 2,500 萬美元的加密貨幣。
Saitama 是調查中審查的加密項目之一。美國當局聲稱，與該代幣相關的人利用市場操縱以及關於其自身交易的誤導性陳述來吸引投資者。
在「鏡像代幣行動」中，聯邦調查局臥底探員假扮成 NexFundAI 項目的成員，並與做市商接觸，討論為該代幣產生交易活動。
該機構使用了一個真實的基於以太坊的代幣、項目網站和其他材料作為行動的一部分。在調查中被接觸的做市商據稱提供了可以透過虛假交易來創造人為交易量的服務，透過協調交易可以使活動看起來高於真實的市場需求。
2026 年 5 月，對該調查的重新關注詳細說明了聯邦調查局探員如何假扮成 NexFundAI 背後的團隊，接觸做市商。與該行動相關的公司包括 Gotbit、MyTrade、CLS Global 和 ZM Quant。
根據 crypto.news 報導的信息，一項涉及 Gotbit 的指控是，該公司提出將 NexFundAI 的交易量推高至每天 100 萬美元。臥底探員在代幣公開交易期間收集了這些服務的證據。
聯邦檢察官表示，該行動揭露了公司同意為加密代幣生成人為交易和交易量的安排。調查隨後導致了針對數名被告的刑事指控、認罪和罰款。
Saitama 的案件涉及對與項目相關的個人以及被指控操縱客戶代幣交易活動的公司。檢察官指控 Kohli 和他的共謀者告訴投資者他們正在購買或持有 Saitama，同時秘密出售代幣牟利。
據美國當局稱，同樣參與 Saitama 的 Russell Armand 和 Maxwell Hernandez 後來承認與政府調查相關的刑事指控。
Gotbit 是聯邦調查中涉案的做市商之一，承認在 2018 年至 2024 年期間提供虛假交易服務。
據檢察官稱，該公司操縱了客戶加密貨幣的交易量，包括 Saitama 和 Robo Inu。當局表示，Gotbit 在其運營中使用了多個帳戶，並從客戶那裡獲得了數千萬美元的服務費。
創始人兼執行長 Aleksei Andriunin 於 2025 年 6 月因承認電匯詐騙和串謀操縱市場罪名，被判處八個月監禁。
Andriunin 擁有俄羅斯和葡萄牙雙重國籍，於 2024 年 10 月在葡萄牙被捕，並於 2025 年 2 月引渡到美國。根據他的認罪協議，他同意放棄加密錢包中與 Gotbit 相關的約 2,300 萬美元穩定幣。
Gotbit Consulting 被勒令停止運營並處以五年緩刑。Andriunin 還被判處一年監督釋放，並在此期間被禁止從事加密貨幣相關活動。
另一家參與「鏡像代幣行動」的做市商 CLS Global 在承認涉及聯邦調查局創建的 NexFundAI 代幣的虛假交易後，面臨刑事處罰。
波士頓聯邦法院於 2025 年 4 月判處 CLS Global，並命令這家在阿聯酋註冊的公司支付 42.8 萬美元。該公司在承認操縱 NexFundAI 交易量的指控後，還處以三年緩刑。
證券交易委員會（SEC）分別對與調查相關的數家公司和個人提起了民事訴訟。
除了在英國的引渡鬥爭之外，Kohli 還在波士頓聯邦法院對針對他的刑事案件提出了挑戰。
8 月早些時候，一位美國聯邦法官駁回了他試圖根據 Saitama 代幣的法律地位論點來駁回起訴書的請求。
Kohli 曾辯稱，Saitama 在法律上不能被視為受美國證券法約束的證券，因此依賴該分類的指控應予駁回。法官駁回了這一請求，維持了起訴書。
美國檢察官已指控 Kohli 犯有與涉嫌電匯詐騙和市場操縱相關的罪行。對他的指控仍是訴訟，尚未在審判中證實。
證券交易委員會（SEC）還於 2024 年 10 月對 Kohli 和其他與 Saitama 相關的人提起了民事執法行動。監管機構指控項目發起人在公開發表關於 Saitama 的聲明的同時，參與了旨在操縱 Saitama Inu 和 SaitaRealty 交易的活動。
自被捕以來，Kohli 一直根據其 20 萬英鎊的保釋金條件留在英國。在 Goozee 於 8 月 19 日駁回他的引渡挑戰後，該案件已提交給英國部長，以決定是否應發出引渡令，而 Kohli 保留上訴裁決的選項。
