美國特勤局於9月8日凍結了與新幣擔保（Xinbi Guarantee）相關的5280萬美元加密貨幣，新幣擔保是一個在Telegram上運營的中文市場，專門銷售詐騙者欺詐全球民眾所需的工具。

政府人員與區塊鏈分析公司Elliptic合作，以識別並凍結這些資金。「Elliptic多年來一直在追蹤新幣擔保及其錢包基礎設施，我們的情報直接促成了此次凍結行動，以及美國今天對新幣擔保實施的制裁，」該公司今天在一份聲明中表示。

共有52個錢包於9月8日UTC時間上午8點開始被凍結，所有錢包均持有USDT，即Tether的美元掛鉤穩定幣。其中兩個錢包，內含約1200萬美元，已根據司法部今天解封的搜查令被直接扣押。其餘錢包則被凍結，等待進一步行動。

擔保市場運作於犯罪分子之間的信任，而加密貨幣是一種非常受歡迎的支付方式。新幣擔保並非一般意義上的市場，而更像是一個託管系統，供應商在此存入加密貨幣保證金，以讓操作者相信他們能得到所支付的服務，從被竊取的個人數據到將竊取資金轉化為現金的洗錢服務。

感覺受騙的買家可以從該保證金中獲得賠償，這也是犯罪分子使用此系統而非單純相互信任的全部原因。

根據Elliptic的數據，自2022年以來，新幣擔保及其商家已處理至少240億美元的交易，使其成為有史以來第二大被追蹤的非法線上市場。只有惠隆擔保（Huione Guarantee）處理的金額更高，在Elliptic多年曝光後，Telegram於2025年5月將其關閉之前，處理了310億美元。

此事發生在財政部發布一份獨立調查報告的數天後，該報告指出惠隆擔保的母公司是一個主要的洗錢關注對象。新幣擔保在其前身消失後，吸收了大部分的業務量。

透過此類平台流動的大部分資金始於「殺豬盤」，這是一種詐騙手法，詐騙者會在線上建立虛假的浪漫或友情關係數週或數月，然後說服受害者將積蓄投入一個虛假的投資應用程式，該程式會顯示捏造的利潤，直到帳戶被榨乾為止。

財政部外國資產控制辦公室（Treasury's Office of Foreign Assets Control，負責凍結與國家安全和犯罪威脅相關資產的財政部單位）於9月9日將新幣擔保指定為跨國犯罪組織，這是與販毒集團相同的類別。另有兩家公司，新加坡的SafeW Technology和柬埔寨的Anwen Technology，因支持新幣擔保的運作而一同受到制裁。英國已於三月對新幣擔保實施制裁。

新幣擔保並未對加密貨幣凍結保持沉默。該市場發布聲明譴責其資金遭到「武斷凍結」，並承諾將賠償客戶。

新幣擔保似乎正從USDT轉向USDD，這是一種由波場創辦人孫宇晨（Justin Sun）推出的穩定幣，沒有中央發行方能夠凍結錢包。它已透過去中心化交易所將約280萬美元的剩餘USDT兌換成USDD。

但問題來了。USDD自稱是去中心化的，但其部分儲備仍由USDT支持—正是新幣擔保試圖擺脫的帶有凍結開關的資產。

週三的行動是司法部詐騙中心打擊小組（DOJ's Scam Center Strike Force）更大型行動的一部分，該小組還派遣特工前往馬達加斯加，協助當地政府搗毀13個由中國人經營的詐騙集團據點，並處理近400名被捕者的證據，包括超過3200台被扣押的設備。

該打擊小組於2025年11月成立，自運作以來已查獲約9.38億美元與詐騙相關的加密貨幣—而新幣擔保的未償餘額仍在帳上。