美國證券交易委員會（SEC）已起訴德州居民 Nathan Fuller，指控其涉嫌策劃一項價值 1,230 萬美元的 AI 加密貨幣套利騙局，該騙局承諾在數週內提供三位數回報。
根據美國證券交易委員會（SEC）發布的訴訟聲明，美國證券監管機構已起訴德州居民 Nathan Fuller，指控他策劃了一項詐欺性的加密貨幣交易計畫，在 2022 年 10 月至 2024 年年中期間，透過包括 Privvy Investments 在內的實體，從約 150 名投資者那裡籌集了約 1,230 萬美元。
SEC 指控 Fuller 告訴投資者，他開發了一款專有的、由人工智慧驅動的高頻套利「交易機器人」，可以在加密資產上產生非凡的低風險利潤，但實際上卻挪用數百萬美元供個人使用，並經營著監管機構所稱的龐氏騙局式操作。
根據訴狀，Fuller 推銷的投資合約承諾在 30 到 45 天內提供「超過 40% 到 50%」的回報，在某些情況下甚至「保證」在短短 21 天內提供超過 100% 的回報。這些說法遠遠超過了以往投機性加密貨幣狂熱週期中，例如 Mirror Trading International 倒閉和 SEC 曾點名的其他套利主題騙局所見的最激進收益產品。
監管機構表示，備受吹捧的 AI 交易機器人「並未如宣傳般運作」，Fuller 也沒有將大部分資金投入合法的加密貨幣市場，而是涉嫌挪用至少 620 萬美元的投資者資金用於個人開支，包括奢侈品和旅行，同時使用約 550 萬美元向早期投資者支付回報，模仿了經典的龐氏騙局模式。
SEC 的文件中描述了一種偽造帳戶報表、捏造文件和虛假績效更新的模式，這些都被用來安撫投資者並引誘新的受害者，這與最近針對 AI 品牌加密詐騙的執法行動如出一轍。這些詐騙案使用虛假交易儀表板、篡改的截圖和預設好的聊天群組「推薦語」來引誘用戶進入虛假平台，正如 Hacker News 詳述的另一個價值 1,400 萬美元的基於 WhatsApp 的 AI 提示操作。
由 ChainCatcher 引用的法庭文件進一步指出，Fuller 透過與 Privvy Investments 相關的數個工具銷售這些產品。這也是自 2023 年以來席捲傳統和數位資產市場的更廣泛的 AI 注入式行銷浪潮的一部分，並且已經因針對散戶投資者的欺騙行為而引發了多項執法行動。
SEC 正尋求對 Fuller 實施永久禁令、追繳其所謂的不法所得加利息，以及民事罰款，這延續了其長期以來對披著技術術語外衣的加密貨幣主題龐氏騙局的打擊，從 SEC 曾強調的早期基於比特幣的計畫到最近承諾無風險收益的「AI 交易」俱樂部。
在 crypto.news 之前關於 SEC 對 AI 標籤交易平台採取行動的報導中，監管機構警告稱，加密貨幣或任何其他資產類別中每月保證兩位數回報是一個危險信號，特別是當該策略被描述為秘密、專有或過於複雜而無法解釋時，這與對 Fuller 的指控幾乎完全吻合。
此外，crypto.news 曾報導法院越來越拒絕將破產視為加密詐騙經營者的避風港，法官在發現隱藏資產或偽造記錄時會拒絕解除債務。Fuller 在 Privvy 財務相關的平行訴訟中已面臨此問題，而另一篇 crypto.news 分析則追溯了 AI 炒作如何為披著演算法術語外衣的老式龐氏結構提供掩護。
鑑於 SEC 的最新訴狀和更廣泛的執法模式，對於那些被 AI 主題套利宣傳所吸引的投資者來說，這再次敲響了警鐘：任何承諾在數週內提供三位數回報，特別是在不透明的加密策略中，最終很可能導致訴訟，而非改變人生的收益。
