英國已對加密貨幣市場Xinbi和柬埔寨的#8 Park詐騙園區實施制裁，原因是一個價值199億美元的詐騙和人口販運網絡，並在6月非法金融峰會之前凍結倫敦資產。
英國政府於3月26日對中文加密貨幣市場Xinbi實施制裁，使其成為全球首個對該平台採取此類行動的國家。這些措施由外交、國協及發展事務部和內政部聯合宣布，旨在打擊官員們所稱的東南亞大規模詐騙和人口販運活動的關鍵金融支柱。
根據 Chainalysis 的數據，Xinbi 在2021年至2025年間處理了超過199億美元的交易。該平台助長了洗錢、未經許可的場外加密貨幣交易以及被盜個人資料的販售，同時也提供了通訊基礎設施——包括衛星網路設備——用於鎖定詐騙受害者。Crypto.news 先前曾報導 Xinbi 與更廣泛的基於Telegram的犯罪市場生態系統之間的聯繫，該平台與有史以來最大的暗網市場Haowang Guarantee（好望擔保）一同運作。
這些制裁措施不僅針對Xinbi本身，還擴及到柬埔寨「#8 Park」園區的營運商Legend Innovation Co.（該園區據信窩藏了多達20,000名被販運的勞工）及其董事Eang Soklim。這些被指名的個人也與太子集團的金融網絡有關，英國和美國去年已對太子集團實施制裁，觸發了超過10億英鎊（13億美元）的資產凍結和沒收。
根據新措施，數處倫敦房產將被凍結，這是在先前已沒收的英國資產之外的追加。先前沒收的資產包括一棟價值1億英鎊（1.33億美元）的辦公大樓、兩棟數百萬英鎊的豪宅以及一架直升機。官員表示，最新的行動將立即限制該網絡使用金融管道。
英國外交、國協及發展事務部歐洲、北美及海外領土事務國務大臣Stephen Doughty MP在官方政府公告中表示：「我們今天的制裁傳達了一個明確的訊息：我們絕不允許英國人民成為這些可怕詐騙的受害者，也不會容忍這些詐騙中心所實施的駭人聽聞的人權侵犯。」
英國表示，其目標是將Xinbi完全從合法的加密生態系統中切斷——斬斷其處理交易的能力，並侵蝕支撐詐騙網絡招募、維持和隱藏其運作的金融骨幹。
此行動正值全球對加密貨幣在資助人口販運和強迫勞動方面所扮演的角色日益警覺之際。Chainalysis 2026年2月的一份報告發現，流向疑似販運服務的加密貨幣在2025年激增了85%，其中以穩定幣為主、與Telegram相關的網絡在東南亞地區的運作規模不斷擴大。就在Xinbi受到制裁的六天前，美國聯邦調查局（FBI）和泰國警方凍結了5.8億美元與針對美國人的有組織詐騙集團相關的加密資產。
英國的舉動是官員們所稱的更廣泛策略的一部分，該策略不僅針對個別犯罪者，還針對支撐全球詐騙的基礎設施。當局表示，對Xinbi的制裁將納入英國於6月舉行的非法金融峰會，屆時他們計劃加速國際協調，以打擊跨境洗錢和非法資金的流動。
據 The Block 報導，這些制裁措施於3月26日立即生效。
