美國司法部希望沒收 8,420 萬美元。根據一份民事沒收訴狀，這些資金曾透過用於處理 Tether 支付款項的帳戶流動。

該訴狀於 7 月 15 日在加州東區聯邦地方法院、由法官 Dale A. Drozd 審理，鎖定總部位於蒙大拿州的支付公司 Capstone Ltd.。訴狀稱，Capstone 至少在六個州以未持牌匯款業者身分營運。由於此類業務涉及轉移他人資金，監管機構明確要求其必須取得牌照；然而，Capstone 對銀行則自稱是一家一般 IT 服務公司。

訴狀點名 Capstone 的所有人為 Kotaro Shimogori 與 Mary Jeanne Thompson；聯邦調查局（FBI）同時對一處位於沙加緬度的住宅執行搜索令。根據《金融時報》報導，兩人的律師表示，公司「否認任何不法行為」，並希望能「盡快解決此事」。

在這筆面臨沒收的 8,420 萬美元中，7,911 萬美元於 9 月 14 日自以 Capstone 名義開設的富國證券帳戶轉出。民事沒收是一項法律程序，允許政府在資金所有人未被刑事定罪的情況下，扣押涉嫌與犯罪有關的資金。

另有 206 萬美元存於摩根大通、186 萬美元存於另一個富國銀行帳戶，另有逾 110 萬美元分散存放於兩個持有 USDT 的錢包。USDT 是 Tether 發行的穩定幣，旨在維持以 1 美元價格交易的加密代幣。

Capstone 背後的機構是取得多米尼克牌照的數位銀行 EQIBank。檢方稱，該銀行曾指示這家支付處理商如何轉移資金。EQIBank 已警告，若失去這些資金——約占該銀行持有資產總額的 80%——可能使其陷入清算。

Tether 證實，EQIBank 曾處理其 USDT 購買與贖回相關的轉帳，但在向《路透社》提供的聲明中堅稱，對「司法部指稱 Capstone 所涉的行為毫不知情」。一名發言人表示，總曝險額低於集團資產的 0.034%；相較於 Tether 在第二季末申報的 1,877.5 億美元資產，這一比例微乎其微。

這並非 Tether 及其姊妹公司 Bitfinex 首次因資金流動方式而遭檢方關注。2021 年，兩家公司承認 USDT 並非始終如宣傳所稱獲得一美元對一美元的足額支持後，與紐約州檢察長達成和解，支付 1,850 萬美元罰款，並同意停止在該州進行交易活動。

Capstone 與 EQIBank 已就遭扣押資金提出無辜所有人抗辯。依據規範此類沒收案件的《補充規則 G》，任何請求人在向法院提出正式請求後，必須在 21 天內回應政府的訴狀。