澳洲企業監管機構警告，透過類似WhatsApp的「交易群組」推廣的假冒加密貨幣平台，正以捏造的利潤、虛假的訂單簿和憑空捏造的提款費用，鎖定年輕投資者。
澳洲證券投資委員會（Australian Securities and Investments Commission，簡稱ASIC）發布了新的詐騙警報，針對透過WhatsApp和其他訊息應用程式推廣的詐欺性加密貨幣交易平台，稱這些網站顯示虛假交易和虛假利潤，同時將受害者的資金直接送給詐騙者。在5月24日發布的警告中，ASIC表示，這些平台「顯示利潤和交易，但實際上並沒有真正的交易，網站包含虛假數據」，並補充說「存入這些平台的任何資金都直接流向了詐騙者。」
誘餌簡單而惡劣。詐騙者加入或創建「股票交易」和「股票建議」群組，冒充成功的交易員或知名的市場人士，然後將用戶引導至看似合法的虛假加密貨幣平台，直到投資者嘗試提款，此時他們被告知需要支付捏造的「費用才能釋放資產或收益」。ASIC表示，這些費用也「直接流向詐騙者，且沒有任何資產被釋放。」
年輕的澳洲人似乎是首選的獵物。ASIC表示，與此警報相關的調查數據顯示，18至28歲的澳洲人中有23%已持有加密貨幣，72%的Z世代在社交媒體上看到過加密貨幣廣告，41%表示他們曾直接在線上收到加密貨幣投資推銷，這種情況使他們特別容易受到詐騙者用來製造信任和緊迫感的相同管道的影響。
ASIC的警告很重要，因為這不是2012年那種粗糙的電子郵件詐騙；這是一個精緻的社交工程管道，圍繞著應用程式建立的親密感、虛假儀表板和心理壓力。監管機構告訴用戶，在根據社交媒體或訊息群組中的投資建議採取行動之前「停止」，「檢查」該公司是否獲得許可，以及該加密貨幣業務是否出現在AUSTRAC的虛擬資產服務提供商註冊名單上，並透過如果已匯出資金或個人資料，立即聯繫銀行來「保護」自己。
這項建議與澳洲打擊加密貨幣詐騙的更廣泛模式一致。在之前crypto.news的一份報告中，澳洲聯邦警察表示，在過去12個月中，澳洲人因加密貨幣投資詐騙損失了超過1.22億美元，其中50歲以下的人佔了60%的案件。同一篇文章指出，自2023年7月以來，ASIC已協調關閉了7,300多個網路釣魚和詐騙網站，其中包括615個加密貨幣投資詐騙和5,530個虛假投資平台。
二次詐騙更加令人不齒。ASIC警告說，所謂的資金追回服務正在鎖定那些已經被騙過一次的人，有效地向急於追回損失資金的受害者兜售虛假的希望。歐洲監管機構將這種相同的手法描述為「追回室」詐騙（recovery room fraud），詐騙者聯繫以前的受害者，並以另一筆費用提供虛假的追回幫助。
對於這個行業來說，令人不安的一點是，像這樣的詐騙持續猖獗，因為加密貨幣仍然是詐騙的理想包裝：快速結算、全球可達、用戶盡職調查薄弱，以及零售受眾被訓練去追求不對稱的潛在收益。在另一篇crypto.news報導中，Coinbase警告說，Z世代用戶越來越容易接觸到虛假網站、社交媒體詐騙和追回計畫，強調了年齡和數位素養並不能自動保護人們免受複雜詐騙的侵害。
這套詐騙手法也並非澳洲獨有。之前crypto.news的一篇文章描述了印度警方關閉了一個在WhatsApp和Telegram上推廣的虛假平台，據稱該平台竊取了超過9萬美元，而紐西蘭金融市場管理局（FMA）也發布了關於透過社交媒體傳播的虛假加密貨幣投資平台的類似警告。
ASIC最有用的指示，也是最不光鮮亮麗的一條，是：在匯款前進行驗證。AUSTRAC表示，任何在澳洲提供虛擬資產服務的企業都必須註冊，未經註冊提供此類服務是非法的，這意味著註冊名單並非萬能的保護盾，但它仍然是篩選明顯詐騙的基本過濾器。對於一個不斷承諾大規模普及的行業來說，這是一個令人尷尬的現實：太多新用戶首次接觸加密貨幣竟然是透過詐騙。
