دادگاههای چین پنج اپراتور پلتفرم پرداخت سیفانگ را به سه تا شش سال زندان محکوم کردند. این محکومیت در پی کشف یک شبکه قمار بود که بیش از 2.95 میلیارد یوان، معادل حدود 428 میلیون دلار، را از طریق USDT، کارتهای بانکی و حسابهای پرداخت شخص ثالث پردازش کرده بود.
روزنامه The Paper گزارش داد که دادگاه مردمی میانی لیگ شیلین گول در مغولستان داخلی، محکومیت "ما" به دلیل عملیات تجاری غیرقانونی را در 26 ژوئن تأیید کرد و حکم چهار و نیم سال زندان و جریمه 3 میلیون یوانی او را پابرجا گذاشت.
پرونده "ما" آخرین حکم در مجموعهای از تعقیبهای قضایی مرتبط با سیفانگ بود؛ عملیات پرداخت شخص چهارمی که کانالهای پرداخت را برای کسبوکارهای قمار آنلاین فراهم میکرد. دادگاه همچنین به مقامات دستور داد تا 2.95 میلیون یوان درآمد غیرقانونی را از "ما" بازیابی کنند.
سوابق دادگاهی که توسط The Paper ذکر شده، نشان داد که "ما" و چهار متهم دیگر پرداختهای غیرقانونی را بین 24 مه 2022 و 18 اکتبر 2023 پردازش کردهاند. این عملیات وجوه را از طریق 105 حساب تجاری متصل به 10 شرکت پرداخت شخص ثالث جابجا کرده است.
طبق سوابق، برخی از متهمان از طریق کیف پولهای USDT کمیسیون یا تخفیف دریافت کردهاند، در حالی که پرداختهای دیگر از طریق کارتهای بانکی انجام شده است. دادستانها کار آنها را به عنوان فعالیت تسویه حساب پرداخت بدون مجوز تلقی کرده و آنها را به عملیات تجاری غیرقانونی متهم کردند.
The Paper گزارش داد که "ژو" به پنج سال زندان و 800,000 یوان جریمه محکوم شد، در حالی که "ژانگ" به شش سال زندان و 850,000 یوان جریمه محکوم شد. سایر متهمان احکامی بین سه تا شش سال دریافت کردند.
بر اساس اولین حکم در این سری پروندهها، "ژو"، "ژانگ"، "تانگ"، "دو" و "ما" پس از اطلاع از اینکه خدمات پرداخت برای پلتفرمهای قمار میتواند سود زیادی ایجاد کند، در مه 2022 شروع به ایجاد این عملیات کردند.
اسناد دادگاه حاکی از آن بود که این گروه 32 پلتفرم جمعآوری و پرداخت را به کار گرفتند، سرورهایی را در خارج از چین اجاره کردند و با افرادی که وبسایتهای قمار خارجی را اداره میکردند، تماس گرفتند. آن سیستمها کسبوکارهای قمار را به حسابهای تجاری که در شرکتهای پرداخت شخص ثالث تثبیت شده نگهداری میشد، متصل میکردند.
به گفته The Paper، سیفانگ به عنوان یک سرویس پرداخت شخص چهارم یا تجمیعکننده عمل میکرد، نه یک ارائهدهنده پرداخت دارای مجوز. چنین پلتفرمهایی رابطهای پرداخت ارائه شده توسط بانکها و پردازشگرهای شخص ثالث را ترکیب میکنند و به بازرگانان اجازه میدهند تا وجوه را از طریق چندین کانال از یک سیستم جمعآوری کنند.
بازرسان گفتند که "ژو" و "ژانگ" مسیرهای پرداخت را مدیریت میکردند، با ارائهدهندگان شخص ثالث هماهنگ میکردند، به شکایات رسیدگی میکردند و توزیع سود را ترتیب میدادند. "ما" کانالهای پرداخت را معرفی میکرد، مواد ثبت نام تجاری را تامین میکرد و به بازرگانان کمک میکرد تا با شرکتهای پرداخت شخص ثالث حساب باز کنند.
طبق یافتههای دادگاه، "ما" همچنین واسطهها را معرفی میکرد و با مشکلاتی که در حین پردازش درخواستهای تجاری و انتقال وجوه ایجاد میشد، رسیدگی میکرد.
دادستانها در ابتدا ادعا کردند که این گروه با دریافت 1.45% کمیسیون از انتقالهای تجاری مرتبط با وبسایتهای قمار خارجی، 42.85 میلیون یوان درآمد کسب کردهاند. با این حال، دادگاهها مبالغ سود نهایی بسیار کمتری را به چندین متهم نسبت دادند.
سوابق قضایی نشان داد که یک کیف پول مرتبط با "ژانگ" 4.146 میلیون USDT را از طریق 485 واریز بین ژوئیه 2022 و اکتبر 2023 دریافت کرده است. همان سوابق این واریزها را حدود 26.95 میلیون یوان ارزشگذاری کردند.
کیف پول دیگری 4.097 میلیون USDT را از طریق 497 انتقال ارسال کرد، در حالی که "ژو"، "ژانگ" و "دو" نیز 1.905 میلیون USDT را از طریق 11 تراکنش آفلاین به پول نقد تبدیل کردند. دادگاه ارزش این تبدیلهای نقدی را تقریباً 12.38 میلیون یوان برآورد کرد.
برای "ما"، سوابق به دست آمده از برنامه OKX نشان داد 152 انتقال به مجموع 719,176.7 USDT به کیف پولی که او فراهم کرده بود. دادگاه ارزش این توکنها را تقریباً 4.67 میلیون یوان برآورد کرد و 1.72 میلیون یوان بازگردانده شده توسط یک متهم دیگر را کسر کرد که در نهایت "ما" با 2.95 میلیون یوان درآمد غیرقانونی شناخته شده باقی ماند.
The Paper گزارش داد که بازرسان در ارنهوت، در حین تشکیل پرونده، آدرس کیف پولها را از تتر و جزئیات تراکنش را از OKX به دست آوردند. وانگ شیائوهوا، دانشیار دانشگاه علوم سیاسی و حقوق شرق چین، به این نشریه گفت که پیوند دادن تراکنشهای قابل ردیابی بلاکچین به افراد واقعی زمانی که توکنها از صرافی با سوابق شناسایی عبور نمیکنند، دشوار است.
وکیل "ما" استدلال کرد که بازرسان ثابت نکردهاند "ما" چند حساب پرداخت را مدیریت کرده یا هدف بیش از 100 انتقال USDT را توضیح دادهاند. The Paper گفت که از دادگاه شیلین گول در مورد مسائل شواهد، ارزشگذاری و جمعآوری دادههای فرامرزی درخواست اظهار نظر کرده است اما قبل از انتشار هیچ پاسخی دریافت نکرد.
این حکم به دنبال درخواستهای حقوقدانان و دادستانهای چینی برای قوانین روشنتر در مورد پروندههای پولشویی مرتبط با رمزارز صادر شده است. همانطور که crypto.news قبلاً گزارش داده بود، مقالهای در 13 ژوئیه در روزنامه دادستانی مردمی، مسئولیت کیفری، جمعآوری شواهد و بازیابی دارایی را به عنوان سه مشکل مداوم تحت چارچوب فعلی چین شناسایی کرد.
دادستانهای منطقه یوهو شیانگتان و یک استاد حقوق دانشگاه شیانگتان استدلال کردند که ویژگیهای ناشناس، غیرمتمرکز و فرامرزی رمزارز تحقیقات را پیچیده کرده است. آنها همچنین به ناهماهنگیها بین قانون اصلاح شده پولشویی چین و ماده 191 قانون کیفری آن اشاره کردند.
دادستانی عالی خلق چین در ژوئن افشا کرد که مقامات بین ژانویه 2025 و مه 2026 بیش از 1,200 نفر را به دلیل پولشویی مرتبط با مواد مخدر تحت تعقیب قرار دادند. در یک مورد، دادگاهی قاچاقچی مواد مخدر، لی موبو، را به اعدام محکوم کرد، پس از اینکه مقامات دریافتند او بیش از 7 میلیون دلار را از طریق ارز دیجیتال پولشویی کرده است، اگرچه مقامات روشن ساختند که حکم ترکیبی شامل چندین محکومیت قاچاق مواد مخدر بوده و تنها به دلیل پولشویی صادر نشده است.
