لهستان در یک پرونده جنایی به ارزش ۳۷۸ میلیون دلار بر سر قراردادهای نفتی ناموفق ونزوئلا درگیر شده است؛ پس از آنکه گزارش‌های جدید، بخشی از یک پرداخت ۲۳۰ میلیون دلاری را از طریق USDT ردیابی کردند.

فایننشال تایمز در ۱۵ سپتامبر گزارش داد که Orlen Trading Switzerland (OTS)، بازوی تجاری سوئیسی گروه انرژی دولتی لهستان Orlen، در اواخر سال ۲۰۲۳ موافقت کرده بود که تقریباً شش میلیون بشکه نفت خام Merey 16 ونزوئلا را در معامله‌ای به ارزش نزدیک به ۳۴۵ میلیون دلار خریداری کند. OTS حدود ۲۳۰ میلیون دلار را از طریق Hannon International مستقر در دبی پیش‌پرداخت کرد که بخش عمده‌ای از این پول، طبق گزارش‌ها، به تتر (USDT) تبدیل شد، زیرا کارگزاران تلاش می‌کردند تا پرداخت را در داخل ونزوئلا ترتیب دهند.

مقامات لهستانی در حال بررسی مجموعه بزرگ‌تری از تراکنش‌ها هستند. دادستان‌های ورشو در ۷ اوت، سه مدیر سابق را به دلیل سه قرارداد نفتی که بین اوت و دسامبر ۲۰۲۳ امضا شده بود، متهم کردند و ادعا کردند که تصمیمات آن‌ها ۳۷۸ میلیون دلار، یا حدود ۱.۵ میلیارد PLN، به اورلن و OTS خسارت وارد کرده است. متهمان در صورت محکومیت ممکن است با احکام تا ۲۵ سال زندان روبرو شوند.

معامله نفتی لهستان، ۳۳۰ میلیون دلار را از طریق شرکت‌های دبی ارسال کرد

تجارت ونزوئلا شامل بیش از پرداخت ۲۳۰ میلیون دلاری بود که اکنون به Hannon مرتبط است. رویترز در سال ۲۰۲۴ گزارش داد که OTS مجموعاً ۳۳۰ میلیون دلار به دو واسطه مستقر در دبی ارسال کرده است، به طوری که Hannon تقریباً ۲۳۰ میلیون دلار و Horizon Global ۱۰۰ میلیون دلار دیگر دریافت کرده است.

طبق تحقیقات رویترز، شرکت دولتی نفت ونزوئلا PDVSA پول مورد انتظار را دریافت نکرد. منابع آشنا با این تراکنش‌ها گفتند که تولیدکننده بنابراین محموله‌های نفتی را که OTS انتظار داشت جمع‌آوری کند، اختصاص نداده است. تانکرهایی که برای این تجارت اجاره شده بودند، مدتی را در نزدیکی ونزوئلا منتظر ماندند و سپس بدون محموله‌های برنامه‌ریزی شده حرکت کردند.

تحقیقات بعدی فایننشال تایمز جزئیات جدیدی در مورد پرداخت ۲۳۰ میلیون دلاری Hannon ارائه داد. گزارش آن حاکی از آن بود که بخش عمده‌ای از این پرداخت "عمدتاً به عنوان تتر (USDT)" از طریق مجموعه‌ای از واسطه‌ها منتقل شده است. این گزارش نحوه انتقال اطلاعات مورد نیاز برای انجام تراکنش‌های دارایی دیجیتال توسط معامله‌گران را در حین تلاش برای تکمیل پرداخت‌ها به کارگزاران ونزوئلایی شرح داد.

گزارش‌های موجود ثابت نمی‌کنند که خود ارز دیجیتال باعث زیان تجاری شده است. محققان در حال بررسی قراردادها، طرفین معامله، نظارت و جریان وجوه هستند، در حالی که اتهامات جنایی مربوط به عدم انجام وظایف توسط مدیران در محافظت از دارایی‌های Orlen هنگام تأیید توافق‌نامه‌ها است.

طبق گزارش فایننشال تایمز، OTS در نهایت تنها مقدار محدودی محصول نفتی از خرید برنامه‌ریزی شده ونزوئلا دریافت کرد. بخش عمده‌ای از شش میلیون بشکه تحت پوشش قرارداد نرسید، در حالی که تانکرهای اجاره‌ای در حین انتظار برای محموله، هزینه‌های اضافی ایجاد کردند.

USDT به بخشی از سیستم پرداخت نفت ونزوئلا تبدیل شد

استفاده از USDT در معامله اورلن در دوره‌ای اتفاق افتاد که ونزوئلا استفاده از ارز دیجیتال را در فروش نفت افزایش می‌داد.

همانطور که crypto.news قبلاً گزارش داده بود، PDVSA شروع به انتقال بیشتر تراکنش‌های نفت خام و سوخت به سمت USDT کرد، زیرا تحریم‌های ایالات متحده دسترسی به کانال‌های بانکی سنتی را پیچیده کرده بود. مقامات نفتی ونزوئلا در آن زمان گفتند که قراردادها می‌توانند از ارزهای مختلف استفاده کنند و ارز دیجیتال ممکن است در برخی تراکنش‌ها ترجیح داده شود.

رویترز در آوریل ۲۰۲۴ گزارش داده بود که PDVSA به تدریج تراکنش‌های نفتی را به سمت تتر سوق می‌دهد و شروع به الزام برخی مشتریان جدید به نگهداری ارز دیجیتال در کیف پول‌های دیجیتال کرده است. منابع به این نشریه گفتند که این شرکت برای برخی محموله‌های فوری، ۵۰% پیش‌پرداخت را به صورت USDT درخواست می‌کرد، زیرا محدودیت‌های ایالات متحده بازگشته بود.

برای شرکت‌های تجاری، چنین ساختارهایی می‌توانست شامل واسطه‌های اضافی باشد، زیرا برخی از موسسات مالی معتبر، مسیرهای پرداختی مورد نیاز PDVSA را پردازش نمی‌کردند. استفاده گزارش‌شده از واسطه‌ها به خودی خود رفتار غیرقانونی را اثبات نمی‌کند و هر تراکنش تابع تحریم‌ها، انطباق و شرایط قراردادی خاص خود است.

وابستگی ونزوئلا به USDT همچنان در خارج از تراکنش‌های نفتی نیز گسترش یافته است. بازار همتا به همتا (P2P) بایننس در ونزوئلا، بر اساس داده‌های Ecoanalítica، بین ۱۱ ژوئن و ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶، تخمیناً ۱.۳۸۹ میلیارد USDT را پردازش کرد. این تخمین مربوط به فعالیت داخلی P2P است و به پرونده جنایی اورلن ارتباطی ندارد.

دادستان‌های لهستان خسارت ادعا شده را ۳۷۸ میلیون دلار اعلام کردند

رقم رسمی خسارت لهستان کمتر از برخی برآوردهای اخیر از کل هزینه این ماجرا است.

کیفرخواست ۷ اوت بیان می‌کند که سه قرارداد نفتی نامساعد ۳۷۸ میلیون دلار خسارت ادعا شده، معادل تقریباً ۱.۵ میلیارد PLN، به بار آورده است. دادستان‌ها میشال آر (Michał R.)، عضو سابق هیئت مدیره Orlen، مارسین او (Marcin O.)، عضو سابق هیئت مدیره OTS، و فیلیپ دبلیو (Filip W.)، مدیر اجرایی سابق Orlen و OTS را متهم کردند.

طبق پرونده، دادستان‌ها ادعا می‌کنند که این افراد با عدم انجام وظایف نظارتی و محافظت از منافع Orlen و شرکت‌های تابعه آن، به طور مشترک عمل کرده‌اند. این اتهامات همچنان ادعا هستند و در دادگاه اثبات نشده‌اند. یکی از متهمان با اتهام جداگانه ای مربوط به پنهان کردن دارایی‌ها از مصادره احتمالی روبرو است.

آژانس امنیت داخلی لهستان، یا ABW، گفت که بازرسان در طول تحقیقات، جستجوها را انجام داده، از شاهدان بازجویی کرده، اسناد را بررسی کرده و دارایی‌های متعلق به مظنونین را تامین کرده‌اند. این آژانس تأیید کرد که کیفرخواست مربوط به قراردادهایی است که بین اوت و دسامبر ۲۰۲۳ منعقد شده‌اند.

رقم اغلب استناد شده تقریباً ۴۲۴ میلیون دلار به یک برآورد گسترده‌تر اشاره دارد. فایننشال تایمز پس از در نظر گرفتن هزینه‌های فراتر از زیان‌های قراردادی ادعا شده، از جمله هزینه‌های حمل و نقل و حقوقی، هزینه کلی بالاتری را محاسبه کرده است. دادستان‌های لهستان ۴۲۴ میلیون دلار را به عنوان رقم خسارت در کیفرخواست جنایی نپذیرفته‌اند.

این تمایز برای گزارش دقیق پرونده مهم است: ۳۷۸ میلیون دلار خسارتی است که توسط دادستان‌ها ادعا شده، در حالی که تقریباً ۴۲۴ میلیون دلار یک برآورد گسترده‌تر است که شامل هزینه‌های مرتبط می‌شود.

رئیس سابق OTS همچنان در پرونده استرداد جداگانه قرار دارد

پرونده‌های جنایی علیه سه مدیر سابق متهم، شامل رئیس سابق OTS، سامر اِی (Samer A.) نمی‌شود، که پرونده او جداگانه باقی مانده است.

دفتر دادستان کل لهستان گفت که سامر در ژانویه ۲۰۲۵ در امارات متحده عربی بازداشت شد، پس از آنکه مقامات او را از طریق اعلان قرمز اینترپل تحت تعقیب قرار دادند. پرونده‌های علیه او مربوط به همان گروه از قراردادهایی است که دادستان‌ها می‌گویند صدها میلیون دلار خسارت به بار آورده‌اند.

کیفرخواست اوت تأیید می‌کند که مقامات لهستانی همچنان به دنبال استرداد او از امارات متحده عربی هستند. دادستان‌ها پرونده او را از پرونده‌های علیه سه متهم دیگر جدا کردند، زیرا روند استرداد هنوز کامل نشده بود.

ABW گفت که تحقیقاتش درباره سامر همچنان فعال است، حتی با اینکه سه متهم دیگر اکنون برای محاکمه فرستاده شده‌اند.

بازرسان لهستانی ابتدا زیان‌های مشکوک مربوط به سامر و سایر مدیران اجرایی را تقریباً ۳۷۰ میلیون دلار تخمین زدند، قبل از اینکه این رقم را در مراحل بعدی به ۳۷۸ میلیون دلار اصلاح کنند. کیفرخواست فعلی از رقم ۳۷۸ میلیون دلار برای سه قرارداد تحت پوشش پرونده استفاده می‌کند.

متهمانی که در ماه اوت کیفرخواست دریافت کردند، هر یک ممکن است بر اساس اتهامات مطرح شده توسط دادستانی منطقه‌ای ورشو، تا ۲۵ سال زندان روبرو شوند. پرونده سامر به طور جداگانه پیش خواهد رفت، اگر روند استرداد امارات متحده عربی منجر به بازگشت او به لهستان شود.