وزارت کشور روز سه‌شنبه اعلام کرد که بریتانیا ۵۰۰ افسر را برای ردیابی و توقیف پول‌های مجرمانه، با پشتیبانی ۵۰۰ میلیون پوند طی سه سال، استخدام خواهد کرد.

این بودجه، استراتژی جدید مبارزه با پولشویی و بازیابی دارایی‌ها را تأمین مالی می‌کند و از عوارض جرایم اقتصادی بر شرکت‌های تحت نظارت حاصل می‌شود. افسران در سراسر نیروهای پلیس، آژانس ملی جرایم و سرویس دادستانی سلطنتی مستقر خواهند شد.

وزارت کشور اعلام کرد که آژانس ملی جرایم (NCA) تخمین می‌زند سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد پوند از طریق بریتانیا یا ساختارهای شرکتی بریتانیایی پولشویی می‌شود و این تهدید «در سال‌های اخیر با ظهور فین‌تک، رمزارز و هوش مصنوعی افزایش یافته است».

وزارت کشور گفت که این افسران بر پایه عملیات بی‌ثبات‌سازی (Operation Destabilise)، که تحقیقاتی در مورد شبکه‌های روسی‌زبان است که پول نقد خیابانی را برای گروه‌های جرایم سازمان‌یافته به رمزارز تبدیل می‌کنند، عمل خواهند کرد. آژانس ملی جرایم (NCA) یک کمپین جدید از دستگیری‌ها و توقیف پول نقد را علیه شبکه‌هایی که به گفته این سازمان، گروه‌های باج‌افزار، کشورهای متخاصم و تجارت مواد مخدر رده A را قادر می‌سازند، برنامه‌ریزی کرده است. این عملیات تاکنون منجر به دستگیری ۱۱۹ پولشوی مظنون و توقیف بیش از ۲۵ میلیون پوند وجه نقد و رمزارز در کمتر از یک سال شده است.

یک اولویت رو به رشد

آژانس ملی جرایم (NCA) هفته گذشته این درخواست را علناً مطرح کرد. مرکز جرایم اقتصادی آن در گزارش سالانه خود اظهار داشت که مجرمان «از محصولات دارایی رمزارزی به طور نوآورانه برای فرار از شناسایی و انتقال مقادیر غیرقانونی در مقیاس وسیع استفاده می‌کنند» و این سازمان می‌خواهد مدل بی‌ثبات‌سازی را به شبکه‌های دیگر گسترش دهد در حالی که «قابلیت رمزارزی فعال‌تر و مبتنی بر اطلاعات» را ایجاد کند. دارایی‌های رمزارزی در رتبه سوم از نه اولویت جرایم اقتصادی قرار دارند که با وزارت خزانه‌داری و سازمان رفتار مالی مورد توافق قرار گرفته‌اند.

سال ملکی، معاون مدیر آژانس ملی جرایم (NCA) در امور جرایم اقتصادی، گفت که مبارزه با جرایم مالی «پیچیده‌تر شده است زیرا مجرمان از فناوری‌های جدید استفاده می‌کنند» و این سرمایه‌گذاری یک «سرویس اطلاعات مالی نوآورانه برای بریتانیا» و ظرفیت بیشتری را برای هدف قرار دادن ساختار مالی مجرمان تأمین مالی خواهد کرد.

دولت بازدهی خود را برای سال گذشته تقریباً ۳۵۰ میلیون پوند ضبط شده از مجرمان، بیش از ۱ میلیارد پوند ممانعت شده، ۲۶ میلیون پوند بازگردانده شده به قربانیان و نزدیک به ۴۰۰۰ محکومیت پولشویی اعلام کرد.

آژانس‌های بریتانیایی قبلاً نیز بر شرکت‌های رمزارزی تکیه کرده‌اند. عملیات آتلانتیک (Operation Atlantic)، که با سرویس مخفی ایالات متحده انجام شد، ۲۰,۰۰۰ قربانی فیشینگ تأییدیه را شناسایی کرد و ۱۲ میلیون دلار را با همکاری کوین‌بیس، بایننس، کراکن و تتر در یک عملیات یک هفته‌ای در مقر آژانس ملی جرایم (NCA) در ماه مارس مسدود کرد.