泰國中央銀行已將數據分析工具應用於該國的穩定幣市場，掃描大額交易以尋找非法資金的跡象，這是其打擊地下經濟行動的一部分。
泰國銀行總裁 Vitai Ratanakorn 表示，根據泰國媒體 Thansettakij 的報導，該央行已開始篩查異常大額的穩定幣交易，特別是Tether的USDT，並已標記出一些似乎旨在規避披露要求或將資金轉移到正常銀行管道之外的交易。
由於泰國的數位資產是由證券交易委員會而非中央銀行直接監管，泰國銀行正與擁有對調查結果採取行動權力的證交會進行協調。根據CoinGecko的數據，USDT是最大的穩定幣，也是加密貨幣交易所中最廣泛使用的交易對。
穩定幣篩查是泰國官員稱之為「灰色經濟」的廣泛打擊行動的一部分，總裁將此努力視為一場需要多項措施並行推進的長期戰，而非任何權宜之計。自四月以來，銀行必須檢查500萬泰銖（約15萬美元）或以上現金提款的目的，中央銀行表示這項規定使大額現金提款減少了約35%。從第四季度開始，存入500萬泰銖或以上現金的存款人可能必須申報資金來源。
監管機構也在加強對大額鈔票兌換和黃金交易的控制，官員們注意到買家早上透過應用程式訂購黃金，下午再到商店領取。可疑活動現已向泰國反洗錢辦公室報告，每月黃金提款已從約4,000公斤降至約700公斤。銀行也另外關閉了數千個與網路賭博相關的「人頭帳戶」。
泰國已成為加密貨幣犯罪的溫床，其機構一直在積極追查。泰國警方最近追查了一個愛情詐騙洗錢網絡，其中一個單一錢包在10個月內透過跨鏈兌換轉移了超過1.225億美元，這是國際刑警組織「曙光行動」的一部分。最近幾個月，調查人員也擴大了對一個價值3億美元的中國洗錢網絡的挖礦調查，並查獲了價值860萬美元的非法挖礦設備，這些設備為詐騙園區提供動力。
同時，該國也在爭取合法的加密貨幣：證交會的三年計劃推動代幣化和加密ETF，中央銀行表示正在努力開發一種泰銖掛鉤的穩定幣，作為更廣泛金融基礎設施改革的一部分。
