泰國已開始審計高價值穩定幣交易，此前當局發現可疑轉帳可能規避了正常的金融申報系統。
根據當地新聞媒體Thansettakij報導，泰國銀行（BOT）和該國證券交易委員會（SEC）已開始審查涉及穩定幣的異常活動，作為遏制非法金融和影子經濟的持續努力的一部分。
泰國銀行行長 Vitai Ratanakorn 表示，當局正在使用數據分析工具審查大額交易，特別關注 Tether 的 USDT。該報告稱，初步檢查已發現多筆轉帳，這些轉帳似乎經過設計，旨在規避披露要求或將資金轉移到傳統支付管道之外。
中央銀行目前正與證券交易委員會合作，評估調查結果並決定是否應採取任何監管行動。
除了穩定幣審查之外，泰國當局還加強了對與洗錢風險相關的其他金融活動的監督。該報告稱，監管機構正在加強對大額現金存取款、黃金交易以及與線上賭博業務相關銀行帳戶的審查。
談到這項行動，Ratanakorn 表示這些措施旨在長期協同運作，而非權宜之計。
最近的審查是在今年採取的多項執法行動之後進行的。最近，泰國警方發現了一個加密貨幣洗錢網絡，該網絡利用跨鏈代幣交換將浪漫詐騙所得的收益通過多種加密貨幣轉移，使交易難以追溯。調查人員表示，一名嫌疑犯的數位錢包在10個月內處理了超過1.225億美元。
此次執法行動的背景是，泰國正在其他領域不斷完善其數位資產框架。
今年早些時候，證券交易委員會就一項提案展開公開諮詢，該提案將允許持牌數位資產公司提供加密衍生品，而無需設立獨立的法人實體。監管機構表示，這項變革將降低營運成本，同時使企業在單一的監管框架下運作，並具備衝突管理和內部控制要求。
此次諮詢的基礎是內閣於二月批准的泰國衍生品法修正案，該修正案承認數位資產為期貨合約的合格基礎工具。證券交易委員會表示，這些變革旨在支持受監管的加密投資產品，同時維持監管。
