Celsius Network 的破產資產已對 BitMEX 提起訴訟，要求其返還在 2020 年 3 月 COVID 市場崩盤期間強制清算所造成的 6,360.17 枚比特幣，價值約 4.95 億美元。
這份於 9 月 12 日向美國紐約南區破產法院提交的訴訟，指控與 BitMEX 相關的公司存在詐欺、違反合約和與該交易所清算系統相關的不當得利行為。
區塊鏈復原投資聯盟 (Blockchain Recovery Investment Consortium) 作為 Celsius 破產計畫下的訴訟管理人，提起了此案。被告包括 HDR Global Trading、ABS Global Trading、Shine Effort、100x Holdings 和 HDR Global Services。
這些被點名的實體透過多個司法管轄區營運，與百慕達、開曼群島、英國、香港、塞席爾和美國都有聯繫。此訴訟提交給美國破產法院是因為這些有爭議的債權構成了為 Celsius 債權人追討的剩餘資產的一部分。
根據訴訟內容，Celsius 在 2020 年 3 月 12 日 BitMEX 清算其頭寸時損失了 1,325.84 枚比特幣。投資基金 JST 在隔天透過另一次清算損失了 5,034.33 枚比特幣，隨後將其債權轉讓給 Celsius 破產資產。
破產資產表示，這兩個頭寸的設計是為了在比特幣維持價值或上漲時獲取收益。然而，隨著全球市場對 Covid-19 疫情蔓延作出反應，比特幣卻急劇下跌，這次拋售導致了加密貨幣歷史上最劇烈波動的時期之一。
在混亂期間，衍生性商品交易所的槓桿頭寸面臨追加保證金通知和強制平倉。Celsius 和 JST 指控 BitMEX 不僅僅是平倉以彌補交易損失，聲稱該交易所控制了本應返還的比特幣抵押品。
根據訴訟中使用的約 77,800 美元的估值，合計 6,360.17 枚比特幣的價值接近 4.95 億美元。任何潛在追回金額的價值仍將取決於法院的裁定和所授予的救濟形式，因為該訴訟仍處於起訴階段。
訴訟管理人正在追討比特幣本身，而不是將要求限制在 2020 年 3 月的美元價值。其訴求包括詐欺性轉讓、侵占、違反合約、違反誠信和公平交易的默示義務，以及不當得利。
此案的核心是 BitMEX 對決定槓桿頭寸何時平倉的機制擁有控制權。Celsius 破產資產聲稱，該交易所還控制著接收部分清算所產生資產的保險基金，從而對該過程的運作方式產生了經濟利益。
「BitMEX 有意設計其平台和清算程序，以導致抵押品清算並詐欺其客戶，」訴訟稱。
據稱，BitMEX 在平倉後並非僅出售足以結算帳戶義務的抵押品，而是保留了多餘的比特幣。被告尚未被裁定對訴訟中所述的行為負有責任，這些指控將需要透過美國法院程序進行檢驗。
類似的指控出現在 BKX Services 和交易員 David Namdar 於 7 月提出的一項擬議集體訴訟中。正如 crypto.news 先前報導，原告聲稱 BitMEX 策劃了強制清算，並保留了本應返還給客戶的 622.66 枚比特幣。
BKX 表示它至少損失了 305.81 枚比特幣，而 Namdar 聲稱損失了超過 316.85 枚比特幣。他們的案件還指控 BitMEX 的內部交易操作可以存取客戶私密資訊，並在伺服器中斷阻止用戶管理其頭寸期間繼續營運。
該擬議集體訴訟旨在代表自 2018 年 7 月 23 日起參與 BitMEX 比特幣永續合約產品交易的符合資格的美國交易員。Celsius 的訴訟是獨立的，涉及 2020 年 3 月的損失，儘管兩起案件都質疑該交易所在強制清算期間如何處理客戶抵押品。
Celsius 對 BitMEX 的追討是加密貨幣借貸平台 Chapter 11 破產案遺留訴訟的一部分。Celsius 於 2022 年 6 月凍結提款，並在次月申請破產，此前其虧損和流動性問題導致客戶無法取回其資產。
法庭記錄後來引發了關於該借貸平台公開聲明與其交易慣例之間差距的疑問。Celsius 曾推廣套利、利差交易和資金費率套利等策略，聲稱是為存款人創造收益的相對低風險方式。
2022 年 7 月的破產申請稱，該公司反而使用了「數種高度投機的衍生性商品和資產部署機制」。法院任命的審查員 Shoba Pillay 的最終報告也記錄了該借貸平台內部在交易、風險控制和記錄保存方面的失敗。
新訴訟中描述的 BitMEX 頭寸依賴於匯集的客戶資產，並在嚴重的市場下跌期間帶有槓桿風險。儘管據稱清算損害了 Celsius，但破產記錄顯示，該借貸平台本身在聲稱其業務比內部做法更安全的情況下，卻將客戶資金暴露於投機交易。
在紐約破產法官批准其重組後，Celsius 開始執行其償還計畫。2024 年 1 月，該公司根據一項向債權人提供超過 30 億美元加密貨幣和其他財產的計畫開始分配資產。
債權人追回款項後來包括 Ionic Digital 的股份，這是一家透過重組成立的比特幣挖礦公司。前 Celsius 債權人收到了約 3,700 萬股 A 類股，而 Ionic 隨後於 7 月獲得美國證券交易委員會 (SEC) 批准其計劃中的那斯達克上市。
第三輪支付於 2025 年 8 月開始，約 2.206 億美元分配給符合資格的債權人。透過破產資產訴訟獲得的追回款項可以增加破產程序的資產，儘管 BitMEX 訴訟不保證付款或規定解決這些債權的時間表。
Celsius 的訴訟是自 BitMEX 於 7 月宣布將關閉以來，第二起挑戰該交易所清算慣例的訴訟。BitMEX 指示客戶在 9 月 23 日交易結束前平倉並提取資金。
該交易所成立於 2014 年，以提供高槓桿加密貨幣衍生性商品（包括其比特幣永續合約）而聞名。後來，隨著競爭加劇和受監管的期貨平台獲得更多機構業務，其影響力有所下降。
BitMEX 也曾面臨美國當局的訴訟。2025 年 1 月，一家聯邦法院命令 HDR Global Trading 支付 1 億美元的刑事罰款，此前該公司承認違反了《銀行保密法》，在沒有足夠反洗錢計畫的情況下營運。
該刑事案件涉及 BitMEX 2015 年至 2020 年的合規控制，而非 Celsius 所指控的清算行為。美國檢察官表示，該交易所在沒有所需保障措施的情況下為美國客戶提供服務，而商品期貨交易委員會 (CFTC) 和金融犯罪執法網路 (FinCEN) 早先提起的民事訴訟則達成了高達 1 億美元的和解。
BitMEX 共同創辦人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 於 2022 年對違反《銀行保密法》的行為認罪。2025 年，唐納德·川普總統赦免了這三位創辦人，以及前執行長 Gregory Dwyer 和與該交易所相關的公司實體。
