波蘭捲入一宗 3.78 億美元的刑事案件，原因是被追溯到其中 2.3 億美元的付款是透過 USDT 進行的，此案涉及委內瑞拉失敗的石油合約。
英國《金融時報》於 9 月 15 日報導，波蘭國有能源集團 Orlen 旗下的瑞士貿易部門 Orlen Trading Switzerland (OTS) 於 2023 年底同意購買約六百萬桶委內瑞拉 Merey 16 原油，交易價值近 3.45 億美元。OTS 透過位於杜拜的 Hannon International 預付了約 2.3 億美元，據報導，大部分款項在經紀人試圖在委內瑞拉境內安排付款時被轉換成 Tether 的 USDT。
波蘭當局正在審查一系列更大的交易。華沙檢察官於 8 月 7 日起訴了三名前經理，指控他們在 2023 年 8 月至 12 月期間簽署的三份石油合約中做出的決定，對 Orlen 和 OTS 造成了 3.78 億美元（約 15 億波蘭茲羅提）的損失。如果罪名成立，被告可能面臨最高 25 年的刑期。
這筆委內瑞拉交易涉及的資金不只現在與漢農 (Hannon) 相關的 2.3 億美元。路透社於 2024 年報導，OTS 共向兩家中介機構匯出了 3.3 億美元，其中漢農 (Hannon) 收到約 2.3 億美元，瀚昇環球 (Horizon Global) 收到另外 1 億美元。
根據路透社的調查，委內瑞拉國家石油公司 (PDVSA) 並未收到預期的款項。熟悉這些交易的消息人士稱，因此該生產商並未分配 OTS 預期收取的原油貨物。為該交易租用的油輪在委內瑞拉附近等待了一段時間，然後在沒有計劃貨物的情況下離開。
英國《金融時報》隨後的調查提供了關於這筆 2.3 億美元漢農付款的新細節。其報導稱，大部分款項是透過一系列中介「主要以 Tether (USDT) 形式」轉移的。報導描述了交易員在試圖完成對委內瑞拉經紀人的付款時，傳遞進行數位資產交易所需資訊的過程。
現有報導並未證實加密貨幣本身造成了商業損失。調查人員正在審查合約、交易對手、監督和資金流向，而刑事指控涉及高管在批准協議時未能保護 Orlen 資產的 alleged failures。
根據英國《金融時報》報導，OTS 最終從計畫中的委內瑞拉採購中只收到了有限的石油產品。合約涵蓋的六百萬桶石油大部分沒有抵達，而租賃油輪在等待貨物時產生了額外費用。
Orlen 交易中使用 USDT 的時期，正值委內瑞拉增加在石油銷售中使用加密貨幣之際。
正如 crypto.news 先前報導，由於美國制裁使傳統銀行管道的存取變得複雜，PDVSA 開始將更多原油和燃料交易轉向 USDT。委內瑞拉石油官員當時表示，合約可以使用不同貨幣，並且在某些交易中可能更傾向於使用加密貨幣。
路透社於 2024 年 4 月報導，PDVSA 正在逐步將石油交易轉向 Tether，並已開始要求一些新客戶在數位錢包中持有加密貨幣。消息人士告訴該出版物，隨著美國限制回歸，該公司要求一些現貨貨物以 USDT 支付 50% 預付款。
對於貿易公司而言，此類結構可能涉及額外的中介機構，因為一些老牌金融機構不會處理 PDVSA 所要求的支付路線。報導稱使用中介機構本身並不構成非法行為，每筆交易仍受其自身的制裁、合規性和合約情況約束。
委內瑞拉對 USDT 的依賴已擴展到石油交易之外。根據 Ecoanalítica 的數據，幣安 (Binance) 的委內瑞拉點對點 (P2P) 市場在 2026 年 6 月 11 日至 7 月 13 日期間處理了估計 13.89 億 USDT。該估計涉及國內 P2P 活動，與 Orlen 刑事訴訟無關。
波蘭的官方損失數字低於最近對此事總成本的一些估計。
8 月 7 日的起訴書指出，三份不利的原油合約造成了 3.78 億美元的 alleged damage，約合 15 億波蘭茲羅提。檢察官起訴了前 Orlen 董事會成員 Michał R.、前 OTS 董事會成員 Marcin O.，以及前 Orlen 和 OTS 高管 Filip W。
根據文件，檢察官指控這些人共同未能履行監督職責並保護 Orlen 及其子公司的利益。這些指控仍屬指控，尚未在法庭上得到證實。一名被告面臨另一項指控，涉嫌隱瞞資產以避免潛在的扣押。
波蘭國內安全局 (ABW) 表示，調查人員在調查期間進行了搜查、訊問證人、審查文件並扣押了嫌疑人的資產。該機構證實，起訴書涉及 2023 年 8 月至 12 月期間簽訂的合約。
經常被引用的約 4.24 億美元數字指的是更廣泛的估計。英國《金融時報》在考慮到 alleged 合約損失之外的費用（包括運輸和法律費用）後，計算出更高的總成本。波蘭檢察官在刑事起訴書中並未將 4.24 億美元作為損失數字。
準確報導此案的區別很重要：3.78 億美元是檢察官指控的損失，而約 4.24 億美元是包括相關成本在內的更廣泛估計。
針對三名被起訴的前經理的刑事訴訟不包括前 OTS 負責人薩默 A.，他的案件仍是獨立的。
波蘭國家檢察官辦公室表示，薩默於 2025 年 1 月在阿拉伯聯合大公國被捕，此前當局透過國際刑警組織紅色通緝令尋求逮捕他。針對他的訴訟涉及檢察官所稱導致數億美元損失的同一組合約。
8 月的起訴書證實波蘭當局仍在尋求將他從阿聯酋引渡。檢察官將他的案件與其他三名被告的訴訟分開處理，因為引渡程序尚未完成。
ABW 表示，儘管其他三名被告已被送審，但對薩默的調查仍在進行中。
波蘭調查人員最初將與薩默和其他高管相關的 alleged losses 估計為約 3.7 億美元，隨後在後續訴訟中將數字修正為 3.78 億美元。當前的起訴書對該案涵蓋的三份合約使用了 3.78 億美元的數字。
根據華沙地區檢察官辦公室提出的指控，8 月被起訴的被告每人可能面臨最高 25 年的監禁。如果阿聯酋的引渡程序導致薩默返回波蘭，他的案件將單獨進行。
