聯邦檢察官正尋求沒收約6100萬美元的加密貨幣，據稱這些資金與伊朗黑市石油銷售有關，並聲稱這些資金旨在資助伊朗政府和軍方。
週一公布的民事沒收訴訟稱，中國公司Blessed Trust和Hexa Whale使用幣安（Binance）交易帳戶洗錢，以資助包括被美國指定為恐怖組織的伊朗伊斯蘭革命衛隊在內的伊朗實體。
美國副檢察官肖恩·S·巴克利（Sean S. Buckley）在一份聲明中表示：「正如今天提交的訴訟中所指控的，伊朗政府利用中國及其他地區的加密貨幣參與者網絡，洗錢超過15億美元的非法石油資金，旨在資助伊朗軍方和被指定為恐怖組織的伊朗革命衛隊。」
據稱，Blessed Trust聲稱自己是財富管理或加密託管業務，負責將伊朗石油付款從傳統貨幣轉換為加密貨幣。而Hexa Whale自稱是大宗商品經紀商，據稱也提供了類似的服務。
檢察官表示，這些公司協助透過被稱為「實體A」的互連錢包轉移支付，該錢包接收並分發了超過15億美元的石油收益。據稱，這些錢包將資金發送給與伊朗革命衛隊相關的企業、加密貨幣地址以及一家伊朗交易所。
據稱的交易量與約6100萬美元的目標沒收金額是分開的。
美國聯邦調查局（FBI）助理局長詹姆斯·C·巴納克爾（James C. Barnacle, Jr.）表示：「透過切斷黑市原油銷售所籌集的資金，伊朗軍方和恐怖分子將會被削弱。」
這兩家公司都曾出現在參議院對涉嫌與伊朗相關的幣安（Binance）轉帳進行的調查中。參議員理查德·布魯門塔爾（Richard Blumenthal）在收到涉嫌違反制裁的報告後，於二月份要求提供涉及這些公司的記錄。幣安否認與此前報告中的不當行為有關。
此次訴訟是在對伊朗加密貨幣活動進行更廣泛打擊的背景下提出的。八月，美國財政部擴大了其制裁伊朗數位資產領域參與者的權力。
此前，七月份的制裁促使Tether凍結了四個波場（Tron）錢包中超過1.31億美元的資金。美國司法部的聲明並未確定這些資金是否與週一訴訟中鎖定的資產重疊。
民事沒收允許政府尋求對涉嫌與犯罪有關財產的所有權。該訴訟不代表已完成的沒收，其指控在法院作出有利於政府的判決之前仍未經證實。
