اداره اجرایی (Enforcement Directorate) در پرونده کلاهبرداری ارز دیجیتال که شامل بیش از 20 میلیون دلار دارایی دیجیتال به سرقت رفته است، شکایت کیفری تنظیم کرده و داراییهایی به ارزش حدود 64.55 کرور روپیه هند (تقریباً 6.83 میلیون دلار) مرتبط با عواید ادعایی جرم را توقیف کرده است.
بر اساس اعلام این آژانس، در این شکایت از چیراگ تومار، پانکاج تومار، کوشاگرا شاکیا، آکاش وایش، راهول آناند، کتان لوترا، شرکت تامار گروپ آو اینداستریز پرایوت لیمیتد و اگزا هومز ریالتورز نام برده شده است. این پرونده از اتهاماتی نشأت میگیرد که سرمایهگذاران رمزارز از طریق وبسایتهای جعلی طراحی شده شبیه به صرافی رمزارزی آمریکایی کوینبیس فریب خوردهاند.
بازرسان مدعی شدند که چیراگ تومار، که در حال حاضر در ایالات متحده بازداشت است، نقش اصلی را در این طرح ایفا کرده است. این آژانس اظهار داشت که شواهد و جزئیات پرونده از طریق کانالهای معاهده کمک حقوقی متقابل از مقامات آمریکایی به عنوان بخشی از تحقیقات به دست آمده است.
مقامات ادعا کردند که این گروه وبسایتهای جعلی شبیه به کوینبیس ایجاد کرده و از آنها برای جمعآوری اعتبارنامههای ورود و جزئیات احراز هویت از کاربران ناآگاه استفاده کرده است. پس از به دست آوردن دسترسی، موجودیهای رمزارزی ادعا شده است که از حساب قربانیان به کیف پولهای تحت کنترل متهمان منتقل شدهاند.
سوابق دادگاه در ایالات متحده نشان میدهد که تومار در دسامبر 2023 توسط اداره تحقیقات فدرال در فرودگاه آتلانتا دستگیر شد. او سپس به توطئه کلاهبرداری سیمی (wire fraud) اعتراف کرد و به 60 ماه حبس و سپس دو سال آزادی مشروط محکوم شد.
دادستانهای آمریکایی ادعا کرده بودند که این عملیات حداقل از ژوئن 2021 آغاز شده و قربانیان را در ایالات متحده و سایر کشورها از طریق وبسایتهای جعلی کوینبیس هدف قرار داده است. بر اساس اسناد دادگاه، کلاهبرداران از دامنههایی استفاده کردهاند که برای تقلید از خدمات کوینبیس طراحی شده بودند، از جمله یک نسخه جعلی از پلتفرم کوینبیس پرو (Coinbase Pro) این صرافی.
دادستانها همچنین ادعا کردند که اعضای این طرح، خود را به جای نمایندگان پشتیبانی مشتری کوینبیس جا زده و در برخی موارد، از نرمافزار دسکتاپ از راه دور برای دسترسی به حسابهای قربانیان استفاده کردهاند. گزارش شده است که یک قربانی در کارولینای شمالی در فوریه 2022 بیش از 240,000 دلار از دست داده است.
مقامات آمریکایی اعلام کردند که این طرح بیش از 20 میلیون دلار رمزارز سرقت شده از صدها قربانی را تولید کرده است. اسناد دادگاه همچنین ادعا کردند که بخشی از عواید صرف خرید خودروهای لوکس و سفرهای بینالمللی، از جمله سفر به دبی، شده است.
بازرسان هندی ادعا کردند که پس از سرقت رمزارز، داراییها از طریق چندین کیف پول جابجا شده و برای مبهم کردن رد تراکنش، به سایر داراییهای دیجیتال مجازی تبدیل شدهاند.
این آژانس اظهار داشت که این وجوه در نهایت از طریق تراکنشهای همتا به همتا (peer-to-peer) به واحد پول هند تبدیل شده و به حسابهای بانکی مرتبط با چیراگ تومار و سایر متهمان هدایت شدهاند.
بر اساس تحقیقات، سپس ادعا شده است که این وجوه برای خرید املاک و سایر داراییها در هند استفاده شدهاند.
این شکایت کیفری در حالی مطرح میشود که مقامات هندی به تشدید نظارت بر بخش داراییهای دیجیتال تحت قانون مبارزه با پولشویی ادامه میدهند.
بر اساس قوانینی که توسط واحد اطلاعات مالی (Financial Intelligence Unit) به اجرا گذاشته شدهاند، صرافیهای رمزارز و سایر ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی موظفند سوابق مشتریان را حفظ کنند، بررسیهای شناسایی مشتری (KYC) را انجام دهند و تراکنشهای مشکوک را گزارش دهند.
اداره اجرایی (Enforcement Directorate) به عنوان یکی از آژانسهای کلیدی مسئول تحقیق در مورد پولشویی ادعایی مربوط به داراییهای دیجیتال عمل میکند.
