رسانههای محلی روز سهشنبه گزارش دادند که پلیس کره جنوبی گروهی از افراد را به اتهام پولشویی ارز دیجیتال برای یک سازمان جنایتکار کامبوجی دستگیر کرده است.
بر اساس گزارشی از نیوزیس، بخش تحقیقات جنایی آژانس پلیس شهری سئول اعلام کرد که ۲۳ مظنون، از جمله دو فرد کلیدی را دستگیر و بازداشت کرده است.
پلیس گزارش داده است که این گروه مظنون به پولشویی عواید حاصل از جرم یک سازمان فیشینگ مستقر در کامبوج از طریق صرافیهای ارز دیجیتال داخلی و خارجی بوده است.
از فوریه ۲۰۲۴ تا آوریل ۲۰۲۵، این گروه ۱۶.۸ میلیارد وون (۱۱.۱ میلیون دلار) وجوه غیرقانونی را با خرید USDT و معامله در صرافیها جابجا کرده است. پلیس اعلام کرد که حدود ۱۱,۳۰۰ حساب برای پولشویی استفاده شده که به حدود ۱۷ میلیون دلار وجوه دزدیده شده در ۲۶۵ مورد فیشینگ و کلاهبرداری سرمایهگذاری مرتبط است.
بر اساس گزارش خبری، پلیس سئول ۶۵۰ میلیون وون (۴۳۰,۰۰۰ دلار) از عواید حاصل از جرم را از مظنونان توقیف کرده است. با این حال، سرکرده این گروه همچنان متواری است و تحت تعقیب اعلان قرمز اینترپل قرار دارد.
علاوه بر این، پلیس ۳۳ فرد دیگر را نیز دستگیر کرده است که به طور غیرقانونی خدمات تبدیل ارز را برای گردشگران و آشنایان از طریق USDT با همین اتهامات ارائه میکردند.
سلب مسئولیت: The Block یک رسانه مستقل است که اخبار، تحقیقات و دادهها را ارائه میدهد. از نوامبر ۲۰۲۳، Foresight Ventures سرمایهگذار اکثریت The Block است. Foresight Ventures در سایر شرکتهای حوزه رمزارز سرمایهگذاری میکند. صرافی رمزارزی Bitget یک شریک محدود (LP) اصلی برای Foresight Ventures است. The Block همچنان به طور مستقل برای ارائه اطلاعات عینی، تاثیرگذار و به موقع در مورد صنعت رمزارز فعالیت میکند. در اینجا افشای مالی فعلی ما آمده است.
© ۲۰۲۶ The Block. تمامی حقوق محفوظ است. این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است. این مطلب به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایهگذاری، مالی یا سایر مشاورهها ارائه یا منظور نشده است.
