中國最高檢察機關的官方報紙發表了一篇文章，為起訴加密貨幣洗錢制定了一個框架，建議法院在嫌疑犯使用混幣器和隱私幣時推定其具有犯罪意圖，並建議國家建立一個平台來出售沒收的加密貨幣。
這篇文章刊登在《檢察日報》的理論版塊，該報是最高人民檢察院的報紙，由湖南省的兩名地區檢察官和一位大學法律教授撰寫。它不具備法律效力，但類似的文章提供了一個窗口，讓人們得以一窺中國檢察系統內部正在形成的思維模式，該系統僅在2024年就起訴了超過3,000名涉嫌加密貨幣洗錢的人。
作者指出，中國專門的洗錢罪只涵蓋七類前置犯罪，因此檢察官在處理加密貨幣案件時，通常會退而求其次，依賴範圍更廣的「隱瞞」指控，他們稱這種權宜之計已經擴大成一個過於寬泛的包羅萬象的罪名。
他們主張實行「一案雙查」原則，即對每一起潛在犯罪進行洗錢篩查，並要求調查人員追蹤任何涉及的加密貨幣流向，這建立在中國最高人民法院2024年的一項司法解釋之上，該解釋已將使用虛擬資產交易轉移犯罪收益視為一種洗錢形式。
最大膽的提議涉及證據。作者們認為，當嫌疑犯使用混幣器或隱私幣等旨在模糊交易的工具、以「明顯不合理」的價格出售大量加密貨幣，或者透過與其身份無關的匿名錢包進行高頻、大額轉帳時，除非嫌疑犯「提供合理反證」，否則法院應能推定其有洗錢意圖。
他們還提出了「區塊鏈數據自證」原則，即透過公共區塊鏈瀏覽器可查驗的鏈上紀錄，若帶有匹配的雜湊值，則應被推定為真實，將質疑者的舉證責任轉移給對方。來自合規區塊鏈分析公司（例如資金流向圖和地址聚類）的報告將被視為專家證據，並且只要能形成連貫的鏈條，即使未能追蹤到每一枚幣的來源，也可以透過間接的零碎證據來確立洗錢行為。
第三部分討論了中國在沒收加密貨幣後應如何處理。由於北京禁止交易，當局沒收代幣後沒有明確的合法途徑將其變現，導致數十億美元的資產處於懸而未決的狀態。
文章呼籲建立一個國家級平台，透過「合規管道」（例如定向拍賣）託管和處置沒收的加密貨幣；設立一個常設專家委員會，根據鏈上數據和全球交易所價格對持有的資產進行估價；以及進行跨境交易並建立基於區塊鏈的「司法合作鏈」，以追蹤和追回轉移到海外的資產。實際上，地方政府已經透過離岸市場的私人公司悄悄出售沒收的加密貨幣，路透社去年記錄了這種權宜之計，而一個正式的系統將旨在取代它。
中國在2021年禁止了加密貨幣交易和挖礦，但它仍然是加密貨幣洗錢最活躍的前沿之一。中國警方已破獲多個大型犯罪集團，其中包括2022年一起涉資17億美元的洗錢行動；根據Chainalysis的數據，中文洗錢網路在2025年處理了估計160億美元的資金，目前處理了全球所有加密貨幣洗錢活動的約五分之一。該公司指出，這些網路的崛起部分歸因於中國自身的資本管制，因為富有的公民將資金轉移到海外，為這些網路洗錢給西方有組織犯罪集團提供了流動性。
