區塊鏈調查員 ZachXBT 聲稱 KuCoin 向一名受害者發出法律警告，該受害者的被盜資金據稱已透過與 KuCoin 相關的帳戶轉移，這讓 KuCoin 面臨新的審查。
根據 ZachXBT 的 Telegram 貼文，此案涉及一起據報發生在 2025 年 8 月 18 日的 25 萬美元 Atomic 竊取程式盜竊案。
ZachXBT 列出了一個盜竊地址和五個據稱的 KuCoin 充值地址。他聲稱這些帳戶涉及「購買人頭帳戶 KYC」，這是指使用他人身分進行驗證的帳戶。這些聲明尚未獲得法庭文件或 KuCoin 官方聲明的證實。
貼文中分享的截圖似乎顯示了一封由 KuCoin 客戶服務與支援團隊簽署的訊息。該訊息稱 KuCoin 尊重透過法律和監管管道提出關切的權利，但警告虛假或非法聲明可能會導致法律訴訟。
該訊息還寫道：「保留所有權利。」DNBWIZARD 在 X 上分享了這段交流並表示：「@kucoincom 威脅要起訴我，真是滑稽。」後，這則貼文引起了更多關注。
這起爭議發生在 KuCoin 的合規記錄承受多年壓力之後。2025 年 1 月，美國司法部表示 KuCoin 承認經營未經許可的資金傳輸業務，並同意支付超過 2.97 億美元的罰款。司法部稱 KuCoin 未能維持有效的反洗錢（AML）和了解你的客戶（KYC）計畫，並允許其平台發生可疑活動。
司法部已於 2024 年 3 月起訴 KuCoin 及其兩位創辦人，指控該交易所未能維持適當的反洗錢控制。檢察官表示，KuCoin 在 2017 年至 2024 年間收到了超過 50 億美元的可疑和犯罪資金，並發送了超過 40 億美元的此類資金。
據 crypto.news 報導，今年稍早一個假的 Ledger Live 應用程式從 50 多名受害者那裡竊取了至少 950 萬美元。該報導稱，這些被盜資金透過 150 多個 KuCoin 充值地址轉移到一個中心化混幣服務中。
同一份報告指出，區塊鏈調查員 ZachXBT 追蹤了透過交易進入與 AudiA6 相關的 KuCoin 充值地址的被盜資金。報告還提到，資金追回可能需要執法部門的行動和交易所的合作。
根據 crypto.news 先前的報導，KuCoin 於 2025 年末透過其歐洲子公司在奧地利獲得了 MiCA 許可證。該批准允許該交易所根據歐盟的「通行證」規則在整個歐洲經濟區提供受監管服務。
然而，奧地利監管機構後來以合規人員配置問題為由，禁止 KuCoin 的歐洲分部開展新業務和招募客戶。此限制是在 KuCoin 先前努力將自己打造成一個受監管的歐洲平台之後發生的。
