اداره اجرای قانون هند (ED) شکایتی کیفری علیه چیراگ تومار و هفت فرد و نهاد دیگر در ارتباط با یک طرح ادعایی جعل هویت کوینبیس (Coinbase spoofing scheme) که بیش از 20 میلیون دلار از قربانیان سرقت کرده بود، تنظیم کرد.
این آژانس در بیانیهای روز دوشنبه اعلام کرد که ED تحقیقات خود را پس از گزارشهایی مبنی بر دستگیری تومار در ایالات متحده آغاز کرد و سپس جزئیات مراحل کیفری و شواهد را از طریق کانالهای معاهده کمک حقوقی متقابل (Mutual Legal Assistance Treaty) از مقامات آمریکایی به دست آورد. تومار پیشتر در ایالات متحده به 60 ماه حبس و سپس دو سال آزادی تحت نظارت محکوم شده بود.
بر اساس این بیانیه، تومار و همدستانش وبسایتهای جعلی (spoofed websites) ایجاد کرده بودند که برای تقلید از پلتفرم کوینبیس طراحی شده بودند تا اطلاعات ورود کاربران و کدهای احراز هویت دو مرحلهای را جمعآوری کنند.
ED مدعی شد که پس از دسترسی به حسابهای قربانیان، این گروه داراییهای ارز دیجیتال را به کیف پولهای تحت کنترل خود منتقل کردند، داراییها را از طریق کیف پولهای متعدد تبدیل کردند و نهایتاً وجوه را از طریق تراکنشهای همتا به همتا (peer-to-peer) به روپیه هند تبدیل کردند.
این تحقیق همچنین نشان داد که عایدی حاصل از کلاهبرداری ادعایی به حسابهای بانکی مرتبط با تومار، اعضای خانوادهاش، شرکا و نهادهای گروه واریز شده بود، قبل از اینکه از طریق حسابهای متعدد پولشویی شوند و طبق بیانیه، برای خرید داراییهای منقول و غیرمنقول استفاده شده بود.
در پاسخ به این یافتهها، ED 64.55 کرور روپیه (6.8 میلیون دلار) از داراییها را به عنوان بخشی از تحقیقات در حال انجام خود، به طور موقت توقیف کرده است.
این تحول حدود سه ماه پس از آن رخ میدهد که اداره مرکزی تحقیقات هند (Central Bureau of Investigation) آیوش وارشنی (Ayush Varshney)، همبنیانگذار و مدیر ارشد فناوری داروین لبز (Darwin Labs) را در فرودگاه بمبئی به دلیل نقش ادعایی او در طرح چند ساله گینبیتکوین (GainBitcoin) دستگیر کرد.
این مداخلات پیاپی دولتی در حالی صورت میگیرد که هند همچنان در میان بزرگترین بازارهای ارز دیجیتال جهان قرار دارد. بر اساس گزارش "پذیرش رمزارز و استفاده از استیبلکوین در سال 2025" از TRM Labs، این کشور برای سومین سال متوالی جایگاه برتر را در پذیرش جهانی ارزهای دیجیتال حفظ کرد، در حالی که منطقه وسیعتر جنوب آسیا بین ژانویه تا ژوئیه 2025 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 80% افزایش در پذیرش ارزهای دیجیتال را ثبت کرده است.
سلب مسئولیت: The Block یک رسانه مستقل است که اخبار، تحقیقات و دادهها را ارائه میدهد. از نوامبر 2023، Foresight Ventures سرمایهگذار عمده The Block است. Foresight Ventures در شرکتهای دیگر در حوزه ارزهای دیجیتال سرمایهگذاری میکند. صرافی رمزارز Bitget یک شریک محدود (LP) اصلی برای Foresight Ventures است. The Block به طور مستقل به فعالیت خود ادامه میدهد تا اطلاعات عینی، مؤثر و به موقع درباره صنعت رمزارز ارائه دهد. در اینجا افشاگریهای مالی فعلی ما آمده است.
© 2026 The Block. تمامی حقوق محفوظ است. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. این مطلب به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایهگذاری، مالی یا سایر مشاورهها ارائه نشده و قصد استفاده از آن به این منظور نیز وجود ندارد.
