土耳其檢察官指控 504 人營運一個涉嫌洗錢的網絡，該網絡透過空殼公司、珠寶店、支付服務供應商和加密貨幣交易轉移了近 400 億土耳其里拉。
根據伊斯坦堡首席檢察官辦公室準備的長達 1,548 頁的起訴書，嫌疑人涉嫌利用空殼公司、銀行帳戶、外匯兌換處、銷售終端機和加密貨幣轉帳，來掩飾非法博彩業務所產生的收益。
檢察官聲稱，該網絡建立了一個由前端公司組成的網絡，允許博彩收益進入金融系統，然後透過一個專有的數位會計平台「M80」進行路由。起訴書指出，該系統處理了該集團財務運作的資金流動和追蹤。
調查人員進一步指稱，部分收益在被轉移到國外之前，被轉換成加密貨幣。起訴書還指控該網絡成員透過承諾異常高的回報，將受害者吸引到詐騙性投資計畫中。
土耳其檢察官正尋求對涉嫌主謀 Türker Ak 判處最高 34.5 年的監禁，並對涉嫌網絡經理 Murat Dönmezoğlu 判處最高 31 年的監禁。
土耳其當局已加強對加密貨幣相關調查的關注。去年八月，以線上暱稱 Fede’s Intern 聞名的以太坊核心開發者 Federico Carrone，在土耳其內政部指控他協助他人濫用以太坊網絡後，被拘留了約 24 小時。
Carrone 否認參與任何非法活動，表示他的工作專注於隱私工具的學術研究，他隨後獲釋並返回歐洲。
總體而言，最近的調查顯示，多個司法管轄區的監管機構持續審查加密貨幣如何被用於金融犯罪，執法行動日益針對洗錢網絡、跨境資金流動以及與涉嫌犯罪活動相關的數位資產交易。
此案件再次證明了全球近期的一系列執法行動，其中當局已將加密貨幣認定為一種用於轉移或隱藏非法資金的方法，而非犯罪活動的根本來源。
今年稍早，中國人民銀行表示，虛擬貨幣洗錢仍將是其下一階段反洗錢策略的執法重點之一。中國當局表示，犯罪集團越來越多地將虛擬貨幣與跨境資金轉移、地下銀行網絡和人頭帳戶結合，使交易更難以追蹤。
愛爾蘭在其最新的國家風險評估中，也將加密資產認定為「非常重大」的洗錢和恐怖主義融資風險。該國財政部表示，計劃在 2027 年下半年之前引入針對加密貨幣相關資金來源的行業標準，同時加強整個金融部門的反洗錢控制。
