美國司法部已採取行動，沒收從五項國際詐騙網絡調查中追回的超過2500萬美元加密貨幣。這些詐騙網絡涉嫌透過虛假加密貨幣投資計劃，詐騙美國和加拿大受害者。
根據哥倫比亞特區美國檢察官辦公室的說法，美國特勤局華盛頓外勤辦事處的調查人員，透過網絡詐欺專案小組，追蹤了多個洗錢網絡，這些網絡與全球數千名受害者有關，這些受害者被說服將資金匯入他們認為是合法的加密貨幣投資平台。
此次沒收行動涵蓋五項獨立調查，每項調查都涉及不同的詐騙操作，但都共享當局所稱的透過海外網絡轉移被盜加密貨幣的共同洗錢模式。檢察官表示，追回的資產將接受民事沒收程序，這是一個最終可能讓符合條件的受害者尋求賠償的法律程序。
最大的一項調查始於2024年末，當時加拿大當局向美國調查人員通報了與跨境詐欺相關的可疑活動。根據司法部表示，調查人員已識別出超過270筆與該計劃相關的可疑受害者交易，並正尋求沒收約1040萬美元的加密貨幣。
第二項以網路感情詐騙為重點的調查，佔了最新追回資產的最大份額。檢察官表示，該行動影響了200多名受害者，他們涉嫌被說服將資金轉入詐欺性加密貨幣投資，當局目前正尋求與該計劃相關的約1210萬美元。
單獨的訴狀涵蓋了美國國家首都地區受害者舉報的三項額外調查。根據美國檢察官辦公室，2026年5月報告的一起案件尋求沒收約120萬美元，而2026年3月報告的另一案件尋求約240萬美元。第五項調查涉及一種基於費用的追回詐騙，受害者涉嫌被要求支付額外費用以追回先前被盜的加密貨幣，此案尋求沒收近285,000美元。
調查人員表示，這五起案件背後的洗錢活動主要集中在東南亞。司法部指出，與這些計劃相關的IP位址主要位於中國、馬來西亞和柬埔寨，這說明了國際詐騙集團如何在受害者或當局追蹤之前，將被盜的數位資產在多個司法管轄區之間轉移。
聯邦檢察官表示，最新的行動使透過「詐騙中心打擊小組」追回的資產總額超過8億美元。該小組是由美國檢察官珍妮娜·費里斯·皮羅於2025年11月發起，旨在打擊國際加密貨幣詐騙網絡。
在司法部發布的一份聲明中，皮羅表示，最新的扣押行動證明了追查國際洗錢活動而非僅專注於詐騙本身所帶來的成果。她補充說，調查人員瓦解了複雜的洗錢網絡，保護了受害者，並中斷了用於轉移非法收益的犯罪金融渠道。
最新的沒收行動延續了司法部針對與網路詐騙及其他網絡犯罪相關加密貨幣的一系列行動。
今年稍早，麻薩諸塞州地區美國檢察官辦公室提交了一份民事沒收訴狀，旨在追回據稱與一宗網路感情詐騙相關的327,829.72枚USDT。根據2026年3月的法庭文件，一名麻薩諸塞州居民透過交友應用程式被說服將資金轉入虛假加密貨幣投資，隨後這些被盜資金被轉經多個區塊鏈錢包並轉換成Tether的USDT穩定幣。
聯邦調查人員在區塊鏈分析追蹤到資金流向後，查獲了與該案相關的多個錢包。檢察官表示，一旦法院解決了所有權主張，民事沒收程序允許將追回的數位資產返還給符合條件的受害者。
追回行動也已擴展到投資詐欺之外。2025年7月，司法部提交了一份單獨的民事沒收訴狀，尋求沒收據稱與Chaos勒索軟體集團相關的近230萬美元比特幣。根據聯邦檢察官的說法，該加密貨幣已被追溯到與該勒索軟體即服務操作的嫌疑成員相關的錢包，並且在聯邦調查局調查人員獲得該錢包的訪問權限後，將資金轉移到政府控制的託管中，隨即被扣押。
在這些調查中，當局越來越依賴區塊鏈分析。多起案件的法庭文件描述了調查人員如何透過連續的錢包轉移追蹤加密貨幣，然後識別出與涉嫌洗錢操作或詐騙網絡相關的地址。
其他美國機構也擴大了涉及數位資產的執法範圍。2026年3月，美國財政部制裁了兩個據稱與墨西哥錫那羅亞販毒集團有關的網絡，指控他們利用加密貨幣交易轉移芬太尼販運收益。財政部查明了與制裁相關的多個以太坊錢包地址，並指控販毒集團成員在將非法資金跨區塊鏈網絡轉移之前，將現金轉換為加密貨幣。
